A cinco años del inicio de la investigación, la Justicia Federal de Catamarca resolvió elevar a juicio la causa por la supuesta estafa piramidal de la financiera Adhemar Capital, encabezada por Edgar Adhemar Bacchiani, conocido en redes como Trader God.
El juez federal Miguel Ángel Contreras firmó la resolución que da por cerrada la etapa de instrucción y ordena que los doce imputados sean juzgados por presunta estafa, asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos.
Según lo informado por Clarín, entre los acusados figuran Aldana Donato, José Blas, Alexis Sarroca, Zaraive Garcés Rusa, Lucas Retamozo, Iván Segovia, Franco Brey, Sofía Aylar, Sofía Piña, Pablo Olmi y Ernesto Edbercher, todos integrantes del equipo de Adhemar Capital.
La causa por estafa con criptomonedas más grande del país
El voluminoso expediente supera las 25 mil fojas y concentra denuncias de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y Tucumán. Solo el auto de elevación a juicio tiene más de 900 páginas.
De acuerdo con fuentes judiciales, se trata de una de las causas de mayor complejidad de la región, tanto por la magnitud de las operaciones financieras como por la cantidad de damnificados: un solo abogado representa a 400 inversores.
La Cámara Federal de Tucumán describió a la firma como una sociedad que captaba dinero, principalmente en dólares, con la promesa de obtener rentas mensuales a través de operaciones con criptomonedas, un esquema que los investigadores equiparan al modelo Ponzi.
De “Trader God” a acusado de estafa
Bacchiani fue detenido el 22 de abril de 2022, en paralelo con el estallido del caso Generación Zoe, liderado por Leonardo Cositorto, hoy condenado.
Según la fiscalía, Adhemar Capital habría generado más damnificados que Zoe, al expandirse rápidamente por varias provincias.
En julio pasado, los fiscales federales Rafael Vehils Ruiz y María Delicia Correa habían pedido formalmente que el caso fuera enviado a juicio. También recordaron un informe del Banco Central, que advirtió que la empresa operaba con fondos de terceros y prometía rendimientos superiores a los reales del mercado cripto.
Lo que viene
El Tribunal Oral Federal de Catamarca deberá ahora fijar fecha para el inicio del debate oral, una instancia que se prevé extensa por la cantidad de acusados, testigos y peritajes financieros.
La causa Adhemar Capital no solo pone en el centro del debate los riesgos de las inversiones no reguladas, sino que se perfila como el juicio más grande del país vinculado a criptomonedas.
