La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) incautó autos de lujo, dólares y otros bienes costosos en el marco de la causa en la que se investiga a Federico Guillermo Máscolo (50), quien está detenido e imputado por presunto lavado de activos, luego de cinco allanamientos efectuados en los últimos días en Córdoba, informaron fuentes oficiales.
Los procedimientos fueron solicitados por el fiscal federal Nº 1 de Córdoba, Enrique Senestrari, y ordenados por el juez federal Nº 2, Alejandro Sánchez Freytes.
Los operativos se llevaron adelante con la participación de personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y se hicieron luego de meses de investigaciones a partir de la prueba documental obtenida y el análisis patrimonial y financiero realizado por la Fiscalía Nº 1 (subrogada por Maximiliano Hairabedian en su momento, en reemplazo de Senestrari), junto a personal de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Allanamientos y valores millonarios
En los nuevos allanamientos, que se realizaron la semana que pasó, se concretaron en Valle Escondido y en la ciudad de Villa Allende, como consecuencia de los efectuados en diciembre de 2023, cuando se detuvo a Máscolo, el principal imputado en la causa.
En los nuevos procedimientos se secuestraron siete autos importados de colección, una moto italiana, U$S 33.451, $ 200 mil, euros, dos armas de fuego, 31 municiones, dispositivos electrónicos y documentación.
Además los investigadores identificaron al menos 30 inmuebles que serían propiedad del detenido, alguno de ellos ubicados en el extranjero y de un alto valor monetario. Asimismo se pudo verificar que se utilizó la figura de “testaferro” para algunas maniobras como la constitución de sociedades offshore no declaradas.
Máscolo fue detenido en diciembre último e imputado por presunto lavado, mientras que el “prestanombre”, Ricardo José Sodo Toranzo (31), un hombre de Buenos Aires que habría adquirido un interesante patrimonio después de la caída de la actividad en las empresas de Máscolo, fue el otro acusado original por la misma figura.
Entre esos bienes, hay dos departamentos en el complejo Alto Villasol (Gama), junto a El Tropezón, en el oeste de la ciudad de Córdoba. Además, se incluyen los siguientes autos: un Mercedes Benz GLC (todo terreno, modelo 2017), un Volkswagen Golf (2017) y una lancha Yamaha valuada en unos U$S 40 mil, según fuentes de la Justicia.
Las fuentes consultadas por La Voz fueron muy cautas sobre brindar mayores detalles de la investigación, que sumó nuevos imputados y que -aún- no fueron indagados por el juez. Sin embargo, por ahora los investigadores mantienen el hermetismo sobre detalles más sensibles.
Máscolo es el único detenido en el expediente. Sánchez Freytes le denegó la excarcelación, lo que fue apelado por la defensa ante la Cámara Federal.
El empresario ya había tenido otras causas penales en el fuero federal. En una de ellas, en 2018, el mismo juzgado de Sánchez Freytes lo había sobreseído por evasión fiscal simple, en calidad de autor. Luego, la Sala B de Cámara confirmó el fallo de primera instancia, en 2019.
Quién es Máscolo
El nombre de Máscolo se asocia desde comienzos de la década pasada con varios nombres de la política y de la obra pública provincial y de municipios cordobeses. Muy cercano por años al exintendente Ramón Javier Mestre, su empresa fue contratista habitual de gestiones radicales y también peronistas.
Se señala que Máscolo adquirió numerosos inmuebles y vehículos por medio de un “prestanombre”. Dada la inactividad de las empresas constructoras que otrora facturaron cifras millonarias a la administración pública y la falta de ingresos justificables, se le formula la imputación con la presunción de fondo de que existe evasión impositiva.
Además de esos detalles, hubo algo que dejó con los ojos abiertos a quienes intervinieron el domicilio. En el garaje encontraron una flamante Husqvarna Svartpilen 401, un lujo exquisito entre las motos de calle.
Vínculos visibles
Máscolo ha estado ligado a la obra pública desde comienzos de la década pasada, a través de varias empresas constructoras, como MB Constructora (con su esposa), Máscolo Constructora, MH SRL y MH Empresa de Servicios, entre otras.
En una búsqueda web sencilla en el Boletín Oficial provincial se encuentran las constituciones de las sociedades empresarias de Máscolo dedicadas al rubro de la construcción, como así también algunos contratos de reparaciones de escuelas u otras obras públicas para la Provincia y municipios.
En febrero de 2017, Máscolo también llegó a las noticias porque durante algunas horas un grupo de delincuentes protagonizó un secuestro extorsivo con un familiar como víctima, y hubo pago de recompensa.
Pero desde hace unos años, las actividades de esas empresas cesaron a cero. Nadie había investigado, hasta que un vecino de Las Delicias, dedicado a la compraventa de automóviles, hizo una denuncia porque aseguró que hizo un negocio con Máscolo y éste lo defraudó económicamente.
Quién es Sodo Toranzo
En 2016, Sodo Toranzo se hizo “conocido” cuando denunció haber sido estafado por el empresario Juan Mariano Martínez Rojas, exdueño de Tiempo Argentino y Radio América.
Martínez Rojas fue condenado en 2020 a cinco años de prisión por contrabando, tras la sentencia previa por estafa, según publicó La Nación. La causa por la que fue juzgado en 2020 era parte del voluminoso expediente conocido como “La mafia de los contenedores”. La Justicia investigó un intento de fraguar documentación para liberar contenedores retenidos en la Aduana que tenían prohibición de salida.
Fue el mismo expediente en el que fue sentenciado Claudio Minnicelli, cuñado del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
En el caso de Sodo Toranzo, éste acusó a Martínez Rojas de estafarlo con la compra de autos, de acuerdo contó a Tiempo Argentino.
