Mientras en la Fiscalía del Turno 1 de Alta Gracia, a cargo de Diego Fernández, avanza la investigación por una supuesta estafa piramidal con operaciones con criptomonedas presuntamente por parte de la Fundación Dream Team, ya hay al menos 16 denuncias de personas que afirman haber sido víctimas en la región.
Este lunes ya había depositantes a este grupo que habían comenzado a recibir mensajes en sus redes en los que figuraba que no podían retirar los fondos. “Prohibido el retiro de dinero”, fue el mensaje con el que se encontraron varios depositantes.
Daniela Ferrari, abogada de una parte de los presuntos estafados por esta compañía, le confirmó a La Voz que efectivamente quienes pretendieron retirar su dinero este lunes no pudieron hacerlo.
“Lamentablemente no pudieron sacar nada de su dinero. Nosotros teníamos hasta ayer (por este lunes) 17 personas pero en menos de una hora de este martes estamos recibiendo una avalancha de consultas”, contó la profesional.
“Nosotros con el doctor Aurich hemos solicitado la imputación y la detención de las personas que han sido denunciadas por parte de las víctimas. Hemos aportado al proceso toda la prueba que creíamos necesaria para que el fiscal pudiese avanzar en la investigación y estamos a la espera de la decisión que tome”, agregó.
En Alta Gracia se viven horas muy intensas y de acuerdo con los datos que trascendieron en las últimas horasm, unas 500 personas que pusieron 88 dólares más bajo la promesa de que les iban a devolver, no recibieron lo previsto.
Por qué este lunes era una fecha clave para la causa
Sucede que este lunes era supuestamente un día clave para aquellos que habían depositado dinero y reclamaban las devoluciones de los fondos.
En paralelo, cabe señalar que los supuestos líderes de esta Fundación se presentaron días atrás de manera espontánea ante la fiscalía, asesorados por los abogados Daniel Villar y Oscar Zarate. En términos generales solicitaron seguir en libertad.
Bajo la mira judicial se encuentra la Fundación Dream Team que habría realizado una serie de depósitos de dinero para la compra de criptomonedas a través del sistema Rainbowex.
El abogado representante de las víctimas indicó que se trata en su mayoría de “laburantes” que, vendieron autos, o tenían dinero guardado.
De acuerdo a lo que surge en la causa, la oferta de la Fundación Dream Team habría sido tentadora para invertir pesos, obtener dólares, con una ganancia diaria de entre el uno y el tres por ciento.
La fundación liderada por el presidente Pablo Díaz Mussi, el secretario Claudio Murúa, entre otros, se quedaba con un cinco por ciento de las ganancias, siempre según la sospecha judicial.
Otro dato relevante es que las sugerencias de inversiones las dictaba una mujer apodada “China”. La mujer indicaba qué criptomonedas comprar y cuáles no y lo hacía durante la noche. Muchos inversores están esperando el horario para saber si les devolverán el dinero o no.
Investigación judicial
La investigación se realiza con personal de Policía Judicial especializado en cibercrimen a partir de las primeras denuncias.
Fuentes judiciales confirmaron que, ya comenzaron a tomar testimonios y a recolectar pruebas. Se sospecha que habría tres mil personas que podrían ser víctimas de esta supuesta estafa piramidal.
Según trascendió, muchos de los inversores estarían relacionados con la Empresa Provincial de Energía (Epec).
Fuentes judiciales indicaron que uno de los métodos claves en el marco del funcionamieno de este grupo era ganarse la confianza de los inversores. Se les exhibían ganancias a través de la compras de automóviles o inmuebles. En síntesis, supuestas mejoras económicas.
El presidente de la Fundación, Pablo Díaz Mussi, y su hermana son representados por el abogado Oscar Zárate. El letrado consideró que, ellos también fueron víctimas de la posible estafa. Mientras que, Claudio Murúa y Verónica Rodríguez son representados por el abogado Daniel Villar.
Este defensor es también asesor letrado de la Municipalidad de Alta Gracia y, aunque la semana pasada presentó su renuncia, todavía no se definió qué sucederá con él.
El intendente de Alta Gracia Marcos Torres se despegó del caso de las criptomonedas y dijo que la Municipalidad no tiene que ver eso.
Además, indicó que se le pidió a Villar que elija entre la representación de Murúa y su continuidad como asesor letrado, ya que aunque no existe un problema legal, existe un posible problema ético, debido a la cantidad de vecinos de la ciudad afectados.
