Mientras en la Fiscalía de Instrucción N° 1 de Alta Gracia, a cargo de Diego Fernández, avanza la investigación en torno a una supuesta red de estafas piramidales que se habrían cometido con la compraventa de criptomonedas y en la que estaría involucrada la fundación Dream Team, comenzaron a producirse presentaciones judiciales.
Por un lado, hay al menos seis denuncias de supuestos damnificados y que fueron presentadas por los abogados Axel Aurich y Daniela Ferrari.
Por ahora, no hay imputados. Se sospecha que podría haber tres mil damnificados, por lo que se espera que haya más denuncias.
En paralelo, en la sede judicial se produjeron cuatro presentaciones por parte de personas vinculadas directamente a la Fundación Dream Team, según trascendió de fuentes judiciales. El objetivo sería ponerse a disposición de la Justicia y mantener las libertades.
De esta manera, se pusieron a disposición de la fiscalía: el denominado presidente de la institución, Pablo Díaz Mussi; Gabriela Díaz Mussi, hermana de este y supuesta miembro del grupo; Claudio Murúa, secretario de la Fundación; y Verónica Rodríguez, presunta integrante también. Esta última, sería “capitana” en el esquema de funcionamiento.
El abogado de los Díaz Mussi, Oscar Zarate, indicó que ellos se consideran “víctimas” de este supuesto esquema de criptomonedas piramidal. En el caso de Pablo Díaz Mussi explicó que se sumó al espacio “como lo hicieron otros vecinos de otras localidades, confiando en la propuesta”.
Según lo que ha trascendido, la propuesta comercial era muy “jugosa”: invertir en pesos y obtener dólares con un alto rendimiento.
El presunto sistema Ponzi que funcionaba en Alta Gracia establecía que miembros del grupo denominados “capitanes” sugerían nuevos inversores y obtenían un “premio” por esos integrantes nuevos.
¿Quiénes eran los nuevos? Familiares, amigos, conocidos de los “capitanes” que, con la idea de obtener grandes ganancias (un 1% diario en dólares aunque podrían ser 2% y hasta 3%), eran asesorados por una mujer apodada “la China” vía la plataforma de Telegram en la compra de criptomonedas.
El tema que se comienza a investigar es si efectivamente esas criptomonedas existían o no. Fuentes ligadas al interior de la Empresa Provincial de Energía (Epec) de Villa Carlos Paz confirman que hay, por lo menos, 15 personas de esa ciudad que se sumaron.
Algo similar ocurriría en Alta Gracia con empleados de jerarquía de la misma empresa.
Axel Aurich, abogado de algunos denunciantes, indicó que se trata de “laburantes” que confiaron en la red y ahora esperan poder recuperar su dinero. Aurich precisó que habrá nuevas denuncias.
Trascendió que, el lunes próximo, los depositantes podrían recuperar el dinero, siempre que la plataforma funcione. No está claro que esto ocurra.
Confianza ciega
En la fiscalía de Diego Fernández se sigue trabajando y recabando pruebas en torno a las primeras denuncias. Se habla de “primeras”, ya que se considera que muchos depositantes están esperando el lunes para decidir si se presentan o no en Tribunales de Alta Gracia.
Trascendió que hay depositantes que, con la esperanza de que les devolvieran el dinero, recurrieron a la “sugerencia” de invertir nuevamente U$S 88 para reactivar o poder sacar el dinero el lunes.
Fuentes ligadas a la investigación indicaron que se están tomando testimonios y programando audiencias para recolectar la prueba necesaria y analizar si están al frente de un posible caso de estafas y de asociación ilícita.
En ese caso, se trataría de un caso de competencia de la Justicia provincial.
Por otro lado, lo que podría investigar la Justicia federal es el presunto delito de intermediación financiera no autorizada por el Banco Central, ya que se brindaban préstamos, intereses y beneficios que requerían la autorización de ese banco.
Una de las pautas en las que se basaba el sistema propuesto por la fundación Dream Team era la confianza: generalmente los reclutadores (“capitanes”) buscaban a allegados como familiares, amigos o compañeros del trabajo.
Vale decir que la propuesta era tentadora. Los nuevos miembros podían ver cómo, en poco tiempo, algunos de los “capitanes” habían cambiado autos, comprado inmuebles e incluso dejado sus tradicionales trabajos, con este sistema.
Equipo de pesquisas
Fuentes judiciales indicaron que se conformó un equipo de investigación con el área de Cibercrimen de la Policía Judicial para comenzar a analizar las denuncias presentadas.
Se cree que, para tentar a los nuevos miembros, se utilizaron estrategias de manipulación psicológica. En este momento, cuando se destapó la situación, se estaría ante una “persuasión coactiva”: si denuncian, podrían perder el dinero invertido.
Caras visibles
El sitio web AGNoticias informó que la fundación Dream Team está inscripta en Inspecciones Jurídicas desde el 1° de julio de 2023. “Sus titulares estuvieron presentes en la ya famosa gala de Knight Consortium y posaron en el mismo escenario que lo hicieran los dos actores polacos contratados para hacer el papel de directivos internacionales de la empresa. La foto se hizo viral y hoy preocupa a sus protagonistas, algunos de ellos de conocida actuación pública”, aseguran desde el sitio.
Los indicados como las caras visibles de la fundación serían Pablo Díaz Mussi y Claudio Múrua.
Cuando las denuncias comenzaron a hacerse virales, La Voz intentó comunicarse con ellos, pero no obtuvo respuesta.
Fuentes judiciales indicaron que se están realizando las investigaciones pertinentes, ya que comenzaron a hacerse eco del problema sólo hace 24 o 48 horas, según el momento de la denuncia. Por otra parte, no descartaron imputaciones o detenciones.
