“¿Quiénes pusieron la plata?”. Es la pregunta que surge en toda investigación de una mesa de dinero, una financiera ilegal o cualquier “cueva” en la cual circulan activos ilegales, se realizan operaciones al margen del Estado, se evaden impuestos y se elude el accionar de los organismos de control.
Eso no se determinó con el primer juicio de la financiera Cordubensis (CBI) que juzgó y condenó a un grupo de personas que realizaban las operaciones, pero nunca se descubrió quiénes “fondeaban” esa gigantesca maquinaria de delitos relacionados con el dinero negro y sus movimientos clandestinos. Este diario se anticipó a ese debate oral cuando publicó “CBI: cuatro años en procesar a quienes atendían el mostrador”.
Faltó individualizar, al menos, a quienes hacían los aportes de capital para que el presidente de CBI, Eduardo Rodrigo, encabezara una serie de maniobras prohibidas por las leyes.
Algo similar pareciera estar ocurriendo con la financiera de Villa Belgrano, “descubierta” a mediados de febrero de 2020 por el entonces fiscal Gustavo Vidal Lascano cuando les cayó encima a los responsables de la “firma” que funcionaba en el Complejo Vistalba de barrio Villa Belgrano, en el extremo noroeste de la ciudad de Córdoba.
Por el momento, han sido imputados, procesados y enviados a juicio varios miembros de una supuesta asociación ilícita que serviría para cometer diversos delitos, como intermediación financiera, evasión impositiva y lavado de activos, entre otros.
Los involucrados, citados a juicio en abril pasado por el fiscal federal Carlos María Casas Nóblega son: Martín Azar (45) y Diego Sebastián Sánchez (45); como así también contra los padres del primero, el excamarista provincial Miguel “Mili” Ángel Azar (71) y la exfuncionaria de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) María Isabel Valoni (65); la exesposa de Martín, Agustina Cherro De Miguel (31) y la exesposa de Sánchez, Melina Marisa Manelli (45). También están citados al debate oral y público la empleada María del Milagro Martínez (41) y los operadores Jorge Mario Novaro (44) y Nicolás “Chino” Ferrer Juárez (45).
La causa tiene un movimiento sin pausa y su última novedad se produjo este martes, cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba dispuso que Martín Azar debe volver a prisión domiciliaria por considerar que existe peligro de entorpecer la investigación.
Así lo votaron, por unanimidad los vocales Graciela Montesi (autora del primer voto), Abel Sánchez Torres y Liliana Navarro quienes le dieron la razón al fiscal y revocaron la decisión del juez Alejandro Sánchez Freytes, de marzo pasado.
Pedido extra
Además de coincidir con sus pares respecto del pedido de Casas Nóblega de mantener la cautelar sobre Martín Azar, la camarista Navarro introdujo una cuestión extra, algo que sigue sin aparecer de modo “concreto” en la causa. Pese a algunos indicios presentes en el expediente, el tema de los fondeadores de la actividad ilegal de intermediación financiera aún está en “veremos”.
A eso “volvió” a referirse la camarista Navarro en este voto, quien se dirige a Casas Nóblega o, en su defecto a Sánchez Freytes con la siguiente exhortación: “El fiscal debe investigar acerca de las personas que hicieron de fondeadores o aportantes para el funcionamiento de la presunta financiera ilegal investigada y, en caso de no hacerlo, será el juez quien deberá asumir tal rol”.
Definiendo el tipo delictual, Navarro recuerda su primer voto en una resolución anterior, donde describe que la maniobra “requería de la materia prima que es el dinero, y ese dinero lo obtenía de grandes comerciantes del conocido medio local, que aportaban grandes sumas monetarias que se incorporaban al circuito financiero de esta entidad sin las cuales no podía operar.”
Por eso, la camarista urge “al Ministerio Público Fiscal a los fines de que indague respecto de la conducta de los aportantes o fondeadores de la supuesta financiera no autorizada en cuestión y así evitar la prescripción”.
Navarro dice que la instrucción está prácticamente agotada en determinados actores con la situación procesal resuelta, pero aclara que “no se advierte que la investigación se complete hacia dicha dirección a fin de esclarecer todas las aristas que los hechos bajo estudio observan”.
Como lo dijo al comienzo, en su voto la camarista reitera que “en caso de que la Fiscalía Federal interviniente no actúe en consecuencia, deberá el juez instructor reasumir la dirección de la investigación a fin de evitar que se frustre la eventual promoción de la acción penal”.
Como si les diera pista a los instructores, Navarro les indica indicios presentes en el expediente, concretamente en la sección “Documentos digitales”. Especifica que allí “obran agregadas todas las actas de la desintervención de la documentación secuestrada, donde constan planillas completas con fotografía de innumerables cheques, planillas con movimientos de fondos identificando claramente a distintas personas que realizaban aportes, que tomaban préstamos, con indicación de los porcentajes de intereses, montos detallados, actas de aval a los cheques presentados, pagarés, indicación de aportes y retiros, etcétera”.
Por si hiciera falta, la exhortación concluye: “Es decir, que se contaría a priori en la causa con la información necesaria para determinar quién o quiénes serían los presuntos aportantes y fondeadores de la financiera ilegal investigada”.
Investigando “desde antes”
Acaso algo molestos con la exhortación de la vocal, algunas fuentes del Ministerio Público Fiscal recordaron a este diario que, como toda investigación, esta tiene “etapas”. Tras esto, indicaron que “lo grueso” era individualizar a los imputados que hoy tiene la causa, con las derivaciones de la segunda financiera.
Por otra parte, se indica que efectivamente están investigando a los fondeadores “desde muchísimo antes de que un juez indicara algo al respecto”.
“La investigación tiene sus tiempos” y hay algunos pasos que deben respetarse, comentaron sin brindar mayores detalles para no perjudicar la pesquisa.
A modo de cierre, reiteraron: “Estamos trabajando desde antes de que cualquier juez diga algo sobre esto”.
