La Policía Federal Argentina informó a la Justicia que extravió dos celulares iPhone (uno modelo 12, color negro y otro XR) y una netbook también Apple color rosada. que pertenecían a Alejandro Muszak, el CEO de la fintech Wenance, y que habían sido secuestrados en un allanamiento en septiembre del año pasado cuando comenzaron investigar a la empresa y a su dueño por una posible estafa.
Luego de 8 meses iban a ser peritados. Pero no estaban: la Policía le informó a la Justicia Federal que se les perdieron.
En esta causa los miles de ahorristas damnificado vienen denunciando que hay una deliberada intención de evitar que avance la investigación.
Lo que se investiga si existió una estafa y una quiebra fraudulenta alrededor de la empresa fintech Wenance, que ofrecía préstamos a personas fuera del sistema bancario. Una intermediación financiera para la cual no estaba autorizada.
Muszak fue detenido junto a otras cinco personas: Anahí Claudia Cristina Mazalán, Juan Arnaldo Silvero, Paola Adriana Vallone, Pedro Luis Viggiano y Rodolfo Cleto García, por orden del fiscal de UFI Vicente Lopez Alejandro Guevara.
El empresario es investigado en España, Uruguay y en una causa anterior, que arrancó a mediados de 2023 y está en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 43, a cargo de la jueza Paula González. En Córdoba operaba otra financiera: Big Capital, que también está siendo investigada por la intermediación ilegal y estafas.
La fiscal que instruye la causa es Mónica Cuñarro, quien impulsó una serie de medidas de prueba que fueron dilatadas o demoradas por González. Los ahorristas creen que la jueza“cajonea” el expediente, informó Clarín.
Un centenar de ahorristas independientes presentaron con otra denuncia en San Isidro y, en poco menos de cuatro meses, Guevara consiguió material suficiente para ordenar la detención de Muszak. Al CEO lo capturaron el pasado 15 de abril en el barrio de Palermo.
Los teléfonos que hoy están perdidos habían sido secuestrados en los allanamientos que ordenó Cuñarro en septiembre de 2023. El pasado 18 de octubre había pedido a la jueza González que habilite los peritajes.
Recién el 19 de abril (pocos días después de la detención de Muszak) la División Antifraude de la PFA tomó nota y comenzó a buscar los aparatos en el depósito de la calle Zepita para remitirlos a la División Análisis y Pericias Tecnológicas. Pero no estaban. El extravío de los aparatos fue denunciado por el subcomisario Marcelo Rodríguez Vimo, de la División Antifraude de la Policía Federal Argentina.
González ya pidió que se investigue un posible delito de acción pública alrededor de la pérdida de material que puede ser clave. La investigación por la pérdida recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro 50.
Los abogados de Muszak habían pedido que la causa San Isidro (la que comenzó más tarde, se movió más ágilmente y tiene al CEO con prisión preventiva) sea remitida al juzgado 43. Pero la fiscal Cuñarro recomendó desestimar ese planteo y en un documento enumeró a la jueza todos los pedidos que hizo para mover el expediente y que fueron desoídos.
Lo que se sabe sobre Wenance
Se dice que en Argentina hay unos 9.500 damnificados. Son unos 500 o 600 los particulares cordobeses que están alarmados por la falta de cumplimiento de pago en los intereses que venían recibiendo y por la notificación que recibieron por escrito en la que les ofrecen devolver el capital en dos alternativas, una en pesos y en cómodas cuotas, y otra en dólares.
