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La escena quizás evoque cierto paralelismo con la sorprendente historia de Barry Seal, el piloto estadounidense que trabajó para la CIA, traficó cocaína para Pablo Escobar y fue informante de la DEA. En la película protagonizada por Tom Cruise como Seal (American Made), el agente del FBI que lo investigaba vio en Mena, aquel insulso pueblo del devenido narcotraficante, lo que parecía un meteórico crecimiento comercial.
Sin espacio donde ocultar los millones de dólares de la droga, Seal comenzó a blanquearlos con la creación de empresas fantasma. “Me entraba más dinero del que podía lavar”, reconoció el personaje de Seal. Fue condenado por contrabando de drogas en avionetas desde Centroamérica antes de su fatídico final.
Con salvedades, una concesionaria de autos de alta gama, una verdulería y un estudio jurídico de Villa Carlos Paz tal vez evoquen en pequeña escala la trama fílmica.
En la versión local, bajo el falso nombre de “Javier Cañete”, Eugenio Andrés Cavas (42) habría blanqueado millones de pesos del narcotráfico, por lo que el juez federal N° 1, Ricardo Bustos Fierro, lo procesó con preventiva por lavado agravado (por banda) y lo embargó por $ 145 millones.
También procesó a sus presuntos testaferros, Gastón Ignacio Quevedo (30) y Enrique Adalberto Struck (67); su mano “derecha”, Fernando Jorge Peralta (52); su abogado, Darío Jesús Diale (38); sus supuestos financistas y “clientes” Ramón Eduardo Barrionuevo (38) y Mariela Rosa Couly (42), y el chofer Mario Alberto Medina (43).
La nueva acusación se suma a la de narcotráfico, por la que la mayoría ya había sido procesada el año pasado, cuando el descubrimiento fortuito de 294 kilos de marihuana en Villa Páez le dio un impulso determinante a la causa que disparó múltiples allanamientos.
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El magistrado, por su parte, le dictó la falta de mérito a Fernando Daniel Cainzo (35) -presunto “empleado” de Cavas- por lavado, de modo que seguirá bajo investigación. Y este viernes, la Cámara de Apelaciones confirmó el rechazo a su excarcelación respecto a la imputación por narcotráfico.
Los negocios del Sr. Javier Cañete
“Cañete” (Cavas) habría invertido las ganancias del narcotráfico para montar la concesionaria QS Automotores, dirigida en las sombras por Cavas para blanquear fondos propios y del matrimonio Barrionuevo-Couly.
En sus roles, Quevedo y Struck habrían fungido como prestanombres titulares de la concesionaria para dificultar su vinculación con Cavas con conocimiento de sus actividades ilegales, o al menos de su imposibilidad para justificar el origen de los fondos utilizados para montar la concesionaria.
Quevedo había declarado dedicarse a la reparación y pintura de carrocerías, mientras que el abogado Struck ya se había jubilado de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) en 2020.
Por su parte, en mayo de 2021, Cavas (hasta aquel momento, con pedido de captura en una causa en Buenos Aires) habría comprado la verdulería El Loco, a unas 13 cuadras de QS Automotores. Pero no habría perseguido su utilización como “pantalla” para blanquear dinero por lo escaso del rubro, sino más bien como excusa para trasladar verduras y frutas desde la ciudad de Córdoba hasta Carlos Paz en un Ford 350 con espacio para la carga de drogas en medio de las restricciones de circulación en ese tiempo.
No obstante, no se concretó tal traslado de estupefacientes a bordo del camión conducido por el procesado Medina, un chofer de Fonobus.
Al igual de Quevedo y Struck, Medina habría prestado su nombre para figurar como el dueño.
Sin embargo, la concesionaria no habría sido la única que participó en la mecánica “lavadora”. A través del estudio financiado, según se cree, por Cavas, el abogado Diale (está en libertad) habría instrumentado jurídica y contablemente la documentación ineludible para que el “empresario” pudiera coordinar el funcionamiento de ambos negocios.
Diale negó haber realizado operaciones comerciales (compraventa de vehículos, inmuebles, etcétera) ni asesoramiento contable o actividad ilícita, aunque se encontraron constancias de rendiciones de dinero a “Cañete” y gastos de la verdulería y de QS. Para el juez, actuó como supuesto partícipe secundario en el lavado.
Vehículos y propiedades millonarias
Con el paso del tiempo, el patrimonio de Cavas fue ganando metros cuadrados y movilidad, ya que habría comprado numerosos inmuebles y vehículos producto del tráfico ilegal, y mediante prestanombres (no identificados aún con precisión) para encubrir su origen y su dominio sobre ellos.
Al allanar su casa en el Carlos Paz Golf Country Club, en junio pasado, los investigadores hallaron un boleto de compraventa de una moto Ducati Multistrada 1200 a nombre de “Javier Cañete”.
El mismo nombre que, horas antes, le había brindado a la Policía Caminera en la autopista Córdoba-Rosario, donde había volcado en un Mercedes Benz GLC300 (a nombre de un conocido abogado cordobés) junto con su acompañante, Ramón Antonio “el Zurdo” Asís, quien murió. Asís trascendió por conformar una banda dedicada a importantes robos en Nordelta.
En aquel allanamiento, le encontraron cocaína, $ 476 mil y U$S 1.700. Pero también se abrió otro ángulo de la investigación (el del lavado) por la propia “concesionaria” que tenía en la propiedad: una moto BMW F700 (valuada en U$S 20 mil) y la Ducati Multistrada (adquirida en U$S 25.300).
En otra de sus propiedades, en barrio La Arbolada Hollywood, donde residía, se secuestraron las llaves de un Fiat y de un Dodge. No habría sido lo único que habría adquirido, ya que apareció la compra de un departamento en Hipólito Irigoyen 131, en una zona residencial de Carlos Paz, por U$S 75 mil.
El fiscal N° 3, Maximiliano Hairabedian, también detectó tres pagarés por montos iguales o superiores a U$S 10 mil (a nombre de “Cañete” y de “QS”, firmado por Quevedo) y la venta de otro departamento en Irigoyen 350, con cochera y baulera, por U$S 152 mil. De igual manera, apareció otra reserva por el inmueble de La Arbolada Hollywood (entrega de U$S 10 mil sobre U$S 300 mil).
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Para el fiscal, Cavas habría lavado dinero “negro” durante unos 10 meses. Como parte de las maniobras, se habrían blanqueado los fondos con la adquisición de vehículos para la concesionaria (con el 08 y título, sin la inscripción registral).
“El titular del bien procedía a firmar (…) el 08 en el apartado vendedor, quedando solamente encontrar un comprador. Encontrado el comprador, se procedía a efectuar la transferencia de dominio (…) a su nuevo titular, quedando ese dinero ya blanqueado en el sistema financiero”, resaltó Bustos Fierro.
Se secuestraron dos 08 con las firmas vendedoras de un Volkswagen Saveiro ($ 1,5 millones) y una Toyota Hilux ($ 3,2 millones), y un tercer 08 con la firma de otro hombre como titular de una moto BMW Ninet (U$S 28 mil). Los efectivos además hallaron un ómnibus Bus Car ($ 3,5 millones) que habría sido uno de los elegidos por Cavas para traficar droga a Buenos Aires.
Pero tras el primer allanamiento, los responsables de la concesionaria informaron la devolución de los vehículos a sus titulares (pero desaparecieron del local, con excepción de uno). Eso desencadenó pedidos de restitución de quienes seguían siendo los titulares registrales, con el fin de recuperar su posesión a pesar de haberlos vendido, lo que motivó al fiscal a sospechar de una estafa procesal.
El estudio jurídico financiado
Por su parte, Cavas habría financiado el funcionamiento del estudio jurídico del abogado Diale en la oficina de calle Prager 55, cuyo alquiler por 12 meses el “empresario” pagó por adelantado.
La documentación secuestrada detalló que Diale registraba los gastos de la concesionaria y de la verdulería, y el asiento de unos $ 800 mil entregados a Cavas. Pero la sorpresa llegó cuando en el mismo estudio se encontró un informe de estado de dominio del “narcocamión” de los 294 kilos de marihuana.
Ante la Afip, Cavas señaló que se dedicaba al lavado de vehículos, pero al declarar manifestó que trabajaba de compraventa de autos, con ingresos de unos $ 100 mil.
Sin embargo, Bustos Fierro consideró injustificada la adquisición de los millonarios bienes. “En cambio, sí se acreditó (…) la actividad ilícita desplegada por este y los ingresos que genera el tráfico de estupefacientes”, remarcó.
De la misma manera, el magistrado señaló que el nivel de vida de Quevedo y de Struck tampoco encontró respaldo con sus ingresos. Como jubilado de Epec, Struck declaró haberes mensuales de 50 mil pesos, aunque sospechosamente tiene un BMW 330i (de U$S 30 mil) y un Mercedes Benz C250 (U$S 35 mil) a su nombre. Y anteriormente había vendido un Nissan 350Z (U$S 30 mil).
A pesar de su escasa jubilación, Struck recibió 5,8 millones en sus cuentas bancarias.
La “mano derecha”
El juez puntualizó que Cavas –con la ayuda Peralta– habría utilizado los vehículos de la concesionaria para efectuar pagos y cobranzas de su presunto verdadero negocio, el narcotráfico. Trabajaba como freelance para QS, de Struck y de Quevedo, y obviamente por fuera con el Sr. Javier Cañete, ahora Cavas”, declaró Peralta y relató su experiencia en empresas de primera línea de importados.
El chofer Medina también fue procesado por lavado. Habría sido el prestanombre encargado de la verdulería (lo negó) y de realizar viajes con mercadería aprovechando su habilitación para manejar vehículos de gran porte, “siendo la utilización de la verdulería y su autoabastecimiento una pantalla fáctica lícita para otros fines”, resaltó el juez.
A pesar de haber tenido acreditaciones por más de $ 1 millón, compró una Hilux (de entre $ 2,2 y $ 3 millones) que omitió mencionar.
Al matrimonio Barrionuevo-Couly –sospechados de ser los financistas y “clientes” de Cavas– les secuestraron $ 918 mil, U$S 1.350, una Amarok (de casi $ 7 millones), un Peugeot Feline (de entre $ 3,2 y $ 3,5 millones) y un cuatriciclo (entre U$S 9.500 y U$S 14.900).
Los investigadores hallaron un contrato por la compra de un inmueble por $ 1,7 millones, un terreno por $ 700 mil, una parcela por U$S 80 mil y recibos por U$S 22.500.
A pesar de todos los bienes, no registran actividad económica declarada, solo ingresos mensuales por $ 110 mil (entre ambos). Couly, a su vez, registra un Fiat Cronos. Para el juez, los fondos habrían emergido del narcotráfico.
