La Dirección General de Aduanas (DGA) junto a la Policía Federal allanaron una oficina en el microcentro que presuntamente funcionaba como sucursal de Nimbus, la mayor “cueva” de la city, vinculada al denotenido financista Ivo Rojnica, alias ‘el Croata’.
El texto de la información que difundió la Aduana destacó que esta mañana se llevaron adelante más allanamientos vinculados a la red delictiva de ‘el Croata’, en este caso “en una cueva que operaba como sucursal de Nimbus y en una caja de seguridad del Banco Santander”.
“La red delictiva liquidaba las operaciones a través de un grupo de Whatsapp denominado SM140, que administraba alguien identificada como Cande Masche”, remarcó el organismo.
El allanamiento en el Banco Santander se “produjo en una caja de seguridad de Federico Pulenta”, detenido e investigado por la Justicia.
¿Lavado para narcos?
Rojnica, el empresario Federico Pulenta y el financista Agustín Estrada Palomeque, se encuentran detenidos en una causa a cargo del juez federal 1 de Lomas de Zamora, Federico Villena, que investiga presuntas maniobras de “lavado de activos”, en las que estaría involucrado el cártel mexicano de Sinaloa, entre otras organizaciones.
Una de esas operaciones, la que se les imputa a los detenidos, es lavar el dinero que fue ingresado al país para financiar la operación de narcotráfico conocida como “Bobinas Blancas”, descubierta en junio de 2017 en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, a raíz de la cual se secuestraron casi dos toneladas de cocaína que el cártel mexicano tenía previsto enviar a Europa en el interior de bobinas de acero.
Esta causa penal, en la que Rojnica fue apresado junto a Pulenta y Estrada Palomeque, es independiente de la que se lleva adelante en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, y en la que el ciudadano croata está imputado por supuestas maniobras ilegales mediante la financiera Nimbus Group, situada en la calle San Martín 140 del microcentro porteño.
Qué dijo el director de Aduanas
El director general de Aduanas, Guillermo Michel, afirmó hoy que “se están investigando tranferencias millonarias” en la city, en el marco de la causa por operaciones ilegales con divisas que involucra al detenido financista Ivo Rojnica, también conocido El Croata.
“Se están investigando transferencias millonarias”, señaló este mediodía Michel a la prensa desde la puerta de la sucursal del Banco Santander, donde la Justicia ordenó un allanamiento en la caja de seguridad de Federico Pulenta, detenido e investigado por la Justicia
En este sentido, el funcionario indicó que “se está buscando dinero en efectivo”, al tiempo que aclaró que “todavía no está abierta la caja” en cuestión, si bien, a lo largo de la causa, ya se incautaron “documentos y más de dos millones de dólares en total”.
Esta mañana, la Aduana informó que junto a la Policía Federal (PFA) allanaron una oficina en el microcentro que presuntamente funcionaba como sucursal de Nimbus, la mayor “cueva” de la city, vinculada a El Croata.
“La red delictiva liquidaba las operaciones a través de un grupo de Whatsapp denominado SM140, que administraba alguien identificada como Cande Masche”, remarcó el organismo.
Al respecto, Michel profundizó: “La oficina de ‘el Croata’, en San Martín 140, tenía un grupo de chat, que administraba una persona que trabajaba para él, Cande Masche, donde recibía todas las mañanas solicitudes de gente que quería fugar dólares al exterior en billetes y ellos, a través de tres sociedades que tenían en Hong Kong y otras cinco en Estados Unidos (EEUU), hacían las transferencias compensando operaciones”.
“Ese dólar negro se nutría, por ejemplo, de agencias de turismo que sobrefacturaban paquetes turísticos para fugar al exterior y en otros casos maniobras de sobrefacturación de importaciones o subfacturación de exportaciones donde simulaban operaciones, inflaban el valor de las importaciones y dejaban los dólares en negro, y utilizaban una compensación”, detalló el funcionario.
Además, remarcó que “de los chats surge que todas las mañanas estas personas ofrecían cuántos dólares tenían disponibles en el exterior, absorbían la plaza en el mercado local y giraban desde las cuentas de Hong Kong o Suiza a cuentas de argentinos en Estados Unidos”.
Por último, destacó que, en virtud del acuerdo de intercambio de información fiscal y financiera que logró el ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, con el Gobierno estadounidense, “ya se está teniendo acceso a las cuentas de argentinos que tenían a nombres de ellos o de sociedades en Islas Vírgenes Británicas, donde la ‘cueva’ de ‘el Croata’ utilizaba este tipo de sociedades para abrir cuentas afuera”.
