La fiscal del 2° Turno de Delitos Complejos de la ciudad de Córdoba, Valeria Rissi, dio por concluida la investigación de un tramo de denuncias en contra de Edgar Adhemar Bacchiani (47), alias “Trader God”, y lo envió a juicio por la supuesta comisión de 50 estafas en perjuicio de particulares que le confiaron su dinero para la inversión en criptomonedas.
Rissi concluyó, de este modo, con un tramo de su investigación y lo hizo resistiendo numerosos embates de la Justicia federal catamarqueña que intentó inmiscuirse en su competencia respecto de las presentaciones que hicieron damnificados cordobeses que reclamaron los ahorros que invirtieron en Adhemar Capital SRL, cuya sede estaba en Luis de Tejeda 4075, barrio Cerro de las Rosas.
Además, Adhemar Bacchiani permanece con prisión preventiva por esta y otras causas judiciales radicadas en provincias vecinas, como Catamarca -la sede central de su negocio- y Tucumán, entre otras.
La fiscal cordobesa resistió la pretensión de la Justicia federal catamarqueña que pretendió acumular todas las actuaciones en su seno. Pero la Justicia provincial apoyó a Rissi -tanto el Tribunal Superior de Justicia como el Ministerio Público Fiscal- y envió comunicaciones al Consejo de la Magistratura y a la Procuración General de la Nación. Previamente, el juez de Control local José Milton Peralta había avalado la actuación de Rissi como instructora de esas denuncias de estafa.
A su vez, patrocinando a unos 120 ahorristas, el abogado cordobés Carlos Nayi también aportó elementos para el expediente y ante las autoridades judiciales provinciales para sostener la causa en Córdoba.
A juicio
Ahora, Rissi dio por concluido el primer tramo de su investigación en contra de Bacchiani y lo envía a juicio con el cargo de “estafas reiteradas”, por 50 hechos diferentes.
La fiscal describe al acusado como alguien que se hace llamar “Trader God” (dios del comercio) por sus supuestas habilidades para las inversiones. Dice que “se dedica a las finanzas y tiene un centro de negocios basado en criptomonedas, desde el cual hace trading en criptomonedas desde hace siete años, ubicado en San Fernando del Valle de Catamarca”.
Además, como comerciante, tiene una franquicia de la panificadora “Medialunas calentitas” y otra de “Oh my veggie” (comida vegana), en la capital catamarqueña. Como si esto fuera poco, señala el expediente que es dueño de un club nocturno denominado “Wika Club”.
Tiene varios inmuebles urbanos de su propiedad, 65 hectáreas de un campo en las afueras de San Fernando del Valle de Catamarca y una casa de campo en El Rodeo, entre otros.
En cuanto a los hechos de la acusación, Rissi describe que desde febrero de 2020 “movido por un ánimo de lucro ilegítimo”, Bacchiani “se habría dispuesto a cometer un delito contra la propiedad, para lo cual habría diseñado una maniobra consistente en captar fondos de particulares y, bajo la promesa de invertir dichas colocaciones en criptomonedas y fondos de inversión, ofrecía retornos con rentabilidad extraordinaria, a sabiendas que en función de la naturaleza y la volatilidad de dichas operaciones no podría satisfacer los compromisos pactados tanto con relación a la restitución del capital como al pago de sus respectivos intereses”.
En el auto de elevación a juicio, Rissi sostiene que para esos fines Bacchiani “habría proyectado la estructura de la firma Adhemar Capital SRL, la que publicitaba como empresa dedicada al trading en el mercado de las criptodivisas, materia respecto de la que se presentaba como experto, contando posiblemente con la colaboración de otras personas que están siendo objeto de investigación”.
Añade la fiscal al describir cada uno de los 50 hechos que el acusado “se habría valido de los resultados exitosos que de estas operaciones difundía, lo cual brindaba confianza a los potenciales inversores que eran a su vez invitados por quienes ya eran sus clientes”.
Otras investigaciones
Más allá de las causas que se le siguen en otras jurisdicciones, Rissi también tiene otros tramos de investigación a Bacchiani. En principio, tendría unas 200 denuncias de estafas que en un futuro podrían sumarse a las ya elevadas a juicio y formar otra citación a debate oral y público.
Fuentes judiciales indican que también se está siguiendo lo que ocurrió con las “billeteras virtuales” que habría manejado Bacchiani, buscando verificar cuál ha sido el destino final de ese dinero que Bacchiani recibió pero estaría en manos de otras personas. Esto generaría la posibilidad de identificar otros responsables de maniobras fraudulentas en esta causa que tiene como principal protagonista a “God Trader” Bacchiani.
