Un nuevo capítulo en la supuesta estafa piramidal por criptomonedas en Alta Gracia, se abrió este miércoles por la tarde en la Justicia local.
Dos de los denominados “Capitanes”, Claudio Murua, secretario de la Fundación Dream Team, y Verónica Rodríguez, se presentaron ante la Fiscalía del Turno 1 a cargo del Fiscal Diego Fernández.
Según trascendió se pusieron a disposición de la Justicia, tras ser nombrados como posibles involucrados en una presunta estafa de esquema Ponzi.
“Al mismo tiempo, trascendió también que tanto el presidente de la entidad como la tesorera, Pablo y Karina Díaz Mussi, se presentarían de forma espontánea en el trascurso de la mañana. Ambos ya cuentan con asesoría legal y se encuentran delineando el último tramo de la estrategia judicial”, según detalló el sitio web de la radio Alta Gracia 103.9.
En tanto el sitio web AGNoticias indicó que la presentación ante la Justicia se hizo a través de un escrito presentado por quien es su representante legal, un reconocido abogado penalista local.
“Ocurro por el presente a comparecer en forma espontánea a los efectos de aclarar mi situación procesal solicitando se mantenga mi estado de libertad personal y resuelva la situación planteada, atento a lo dispuesto por el Art. 270 del CPP”, cita el escrito presentado.
Cómo sigue la investigación
Hasta este jueves, se contbilizaban al menos seis denuncias de supuestos damnificados y que fueron presentadas por los abogados Axel Aurich y Daniela Ferrari. Existe la posibilidad de que haya otras realizadas por otros vecinos.
Por ahora, no hay imputados. Se teme que haya tres mil damnificados. Hay versiones de que podría haber de otros puntos de la provincia, como Villa Carlos Paz.
Esquema ponzi: cómo funcionaba
Según lo que ha trascendido, la propuesta comercial era muy “jugosa”: invertir en pesos y obtener dólares con un alto rendimiento.
El presunto sistema Ponzi que funcionaba en Alta Gracia establecía que miembros del grupo denominados “capitanes” sugerían nuevos inversores y obtenían un “premio” por esos integrantes nuevos.
¿Quiénes eran los nuevos? Familiares, amigos, conocidos de los “capitanes” que, con la idea de obtener grandes ganancias (un 1% diario en dólares aunque podrían ser 2% y hasta 3%), eran asesorados por una mujer apodada “la China” vía la plataforma de Telegram en la compra de criptomonedas.
El tema que se comienza a investigar es si efectivamente esas criptomonedas existían o no. Fuentes ligadas al interior de la Empresa Provincial de Energía (Epec) de Villa Carlos Paz confirman que hay, por lo menos, 15 personas de esa ciudad que se sumaron.
Algo similar ocurriría en Alta Gracia con empleados de jerarquía de la misma empresa.
Axel Aurich, abogado de algunos denunciantes, indicó que se trata de “laburantes” que confiaron en la red y ahora esperan poder recuperar su dinero. Aurich precisó que habrá nuevas denuncias.
Trascendió que, el lunes próximo, los depositantes podrían recuperar el dinero, siempre que la plataforma funcione. No está claro que esto ocurra.
