La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desbarató una asociación ilícita dedicada a actividades de intermediación financiera no autorizada, lavado de activos, libramiento de cheques sin fondos y otros delitos tributarios contemplados en la Ley 24.769 y artículo 3 del Código Penal.
Tras realizar 12 allanamientos el pasado 27 de julio en domicilios, oficinas, escribanías y estudios de abogados ubicados en la ciudad de Córdoba capital y alrededores, los oficiales secuestraron sumas millonarias de dinero en efectivo, oro, un auto de alta gama, dispositivos.
También se efectuaron medidas cautelares para resguardar bienes y embargos a inmuebles y vehículos.
La investigación comenzó en septiembre de 2022 y fue dirigida por la Fiscalía Federal N° 1 de la Ciudad de Córdoba, a cargo de Enrique Senestrari, junto a personal especializado de la Unidad de Información Financiera (UIF).
En tanto, la PSA concretó la totalidad de las tareas investigativas tendientes a determinar las residencias, actividades y domicilios laborales, bienes muebles e inmuebles y relaciones entre las personas involucradas, quienes conformaban una organización dedicada a la obtención de ganancias de manera fraudulenta o fuera de los marcos regulatorios relacionada a desarrollos inmobiliarios que les permitió incrementar exponencialmente de manera ilegal su patrimonio.
Como resultado de los procedimientos realizados con la participación y colaboración de personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), los oficiales decomisaron $ 6.059.300, U$S 124.847, 16.405 euros, cinco lingotes de oro, un automóvil marca Ferrari, cinco teléfonos celulares, notebooks, pendrives entre otros dispositivos electrónicos y numerosa documentación de interés para la causa como escrituras, libros societarios, facturas, remitos contratos, poderes, etc.
En la causa abierta interviene el Juzgado Federal N° 2 de Córdoba, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes.
