Por orden de la Fiscalía del Turno 1, a cargo del fiscal Diego Fernández, se realizaron este jueves una serie de allanamientos en la ciudad de Alta Gracia y en otros puntos del departamento Santa María, que terminaron con la detención e imputación del titular de la fundación Dream Team, Pablo Díaz Mussi, en la causa sobre supuestas estafas con criptomonedas.
El operativo se inició comenzada la mañana y se mantuvo hasta las 10, indicaron a La Voz fuentes policiales.
Hubo al menos ocho procedimientos, la mayoría en la “ciudad del Tajamar”, como se la conoce a Alta Gracia, ciudad distante 36 kilómetros al sur de la Capital.
Los restantes se llevaron a cabo en Villa Los Aromos, según precisó el Ministerio Público Fiscal.
Detuvieron a Pablo Díaz Mussi en Alta Gracia
En uno de los operativos resultó detenido Pablo Díaz Mussi, presidente de la fundación Dream Team, imputado como presunto organizador una asociación ilícita y por múltiples estafas. Es además empleado de la empresa de energía Epec.
Un video de Radio Alta Gracia logró captar el momento en que Díaz Mussi era trasladado desde su domicilio ubicado en Liberador al 1300 hasta una dependencia policial. Los restantes implicados fueron imputados por asociación Ilícita y múltiples estafas.
Fuentes judiciales no descartan nuevas detenciones, ya que ello dependerá del riesgo procesal y la prueba que van recabando.
En los allanamientos se logró el secuestro de relevante evidencia digital y documental.
Cómo se inició la investigación en Alta Gracia
Todo comenzó cuando se difundieron fotografías de una gala Knigth Consortium en San Pedro, Buenos Aires. La plataforma asesoraba a usuarios en la compra de criptomonedas y prometía ganancias inimaginables. El tema fue que la “gala” fue una aparente puesta en escena, donde participaron incluso actores polacos. Uno se hacía llamar Timothy y se presentaba como un “director de marketing”.
En ese contexto, las redes sociales pusieron al descubierto que vecinos de Alta Gracia que se mostraban en la ciudad como “capitanes” de asesoramiento en criptomonedas habían participado de la gala y podrían estar involucrados en una estafa piramidal.
Desde entonces, lo que fue un rumor en redes sociales se concretó en denuncias.
Fuentes judiciales confirmaron a La Voz que este martes se receptaron diez nuevas denuncias, con las que cuman cerca de 50 las presentaciones registradas hasta el momento.
Pese a los registros, algunas versiones dan cuenta de tres mil vecinos de la ciudad del Tajamar afectados por la maniobra.
Dream Tema, la “pata” local
En Alta Gracia se creó una fundación llamada “Dream Team”. Cada noche los usuarios de esa plataforma virtual por Telegram eran asesorados por una mujer apodada “China” en la compra de criptomonedas. Las dudas son si existen o no las “famosas” criptomonedas.
La cantidad de denuncias, la posible cantidad de vecinos afectados y las complicaciones relacionadas con las plataformas informáticas involucradas requirieron que, desde la Fiscalía del Turno I, se solicitara colaboración a equipos especializados en informática y a la Unidad de Cibercrimen de la Policía Judicial.
Vale decir que, para ingresar a la “pirámide”, algunos sumaban entre $ 50 mil y $ 100 mil, pero otros, según su situación económica, vendieron motocicletas, automóviles o incluso pidieron préstamos millonarios. La propuesta era muy jugosa: depositar pesos, obtener dólares con una ganancia del entre el 1% y el 3% diario.
Otro tema en el que coinciden algunos denunciantes es que debían dejar un 5% de las ganancias y que supuestamente ese dinero era utilizado para ayudar a merenderos o comedores de la zona.
Además, fuentes judiciales indicaron que realizan la toma de testimonios tanto de víctimas como de testigos que “vislumbraron” la modalidad.
Tiempo fuera
La semana pasada, se cumplió el plazo que los capitanes habían sugerido a los usuarios de la plataforma para devolverles las “inversiones” realizadas. Pero no pasó. La plataforma no funciona, el dinero no volvió.
Días antes de que se terminara ese plazo, a las presuntas víctimas se les pedía un nuevo monto de inversión de U$S 88 para “recuperar el dinero”. El tiempo pasó y hasta ahora no sucedió.
Por otro lado, los responsables de la fundación realizaron presentaciones espontáneas ante la Fiscalía del Turno 1. Algunos de ellos se autoconsideran supuestas víctimas también.
Mientras tanto, las investigaciones continúan bajo un estricto secreto de sumario.
