Un total de 11 personas detenidas hace cuatro meses en Buenos Aires y Corrientes por sus presunto vínculos con el Tren de Aragua fueron procesados con prisión preventiva como miembros de esa organización criminal trasnacional y por los delitos de financiamiento de actividades terroristas y lavado de activos, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).
La novedad se conoce el marco de una investigación llevada adelante desde 2023 por los titulares de la Fiscalía Federal N° 1 de Corrientes, Flavio Adrián Ferrini; de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco), Santiago Marquevich; y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Diego Velasco.
Los procesamientos fueron dictados ayer por el Juzgado Federal N° 1 de Corrientes, subrogado por el juez federal Gustavo Fresneda, en una resolución en la que también dispuso el embargo de cada uno de los acusados por un millón de pesos.
De los 13 imputados, ocho son hombres y cinco, mujeres. En relación a sus nacionalidades, hay once venezolanos, una colombiana y un argentino, aunque varios de los extranjeros también se nacionalizaron argentinos.
En el caso, el juez aplicó la figura de la asociación ilícita en su modalidad de “organización criminal”, y que prevé una pena de 8 a 20 años de prisión.
El principal acusado es el venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho, líder de la denominada “Banda del Yiyi” -vinculada al Tren de Aragua-, quien tenía pedido de captura internacional y fue detenido el 2 de octubre de 2023 por el Departamento Interpol de la Policía Federal (PFA) en la ruta 43 de Corrientes. Actualmente, está detenido bajo el régimen de presos de “alto riesgo” en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza.
El venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho, al ser allanada su celda del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Foto: Policía Federal
Boscán Bracho fue procesado con prisión preventiva por tres delitos: miembro de la organización criminal, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Lo mismo resolvió el juez con otros cinco acusados identificados por sus iniciales como E.D.U.B., A.J.B.P., D.A.B.C., E.Y.C.S. y J.A.L.G.
Por los mismos tres delitos, pero manteniendo la prisión domiciliaria que se dispuso sobre ellas, se procesó a tres mujeres: M.A.B.C., A.M.D.C. y M.C.D.C.
Por solo dos de los delitos -organización criminal y lavado de activos-, quedaron procesadas/os dos mujeres identificadas como M.D.V.C. y M.T.D.C. y dos hombres, F.J.D.C. y D.E.A.
El presunto líder de la organización ya estaba detenido en el penal de Ezeiza, pero los otros 12 acusados fueron apresados en una serie de allanamientos realizados, a pedido del MPF, el 28 de mayo pasado en domicilios de la ciudad de Buenos Aires, los partidos bonaerenses de Ezeiza y La Plata y en la capital de Corrientes.
Esos acusados conforman el entorno familiar de “Yiyi” Boscán Bracho, quien había ingresado al país procedente de Colombia el 22 de junio de 2019 con una identidad falsa y al momento de su detención vivía en un country de la ciudad de Corrientes.
El venezolano tiene un pedido de extradición de la justicia de su país por los delitos de “extorsión y asociación para delinquir, homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles, terrorismo, tráfico de armas y municiones y obstrucción de la libertad de comercios”.
En su resolución, el juez Fresnada sostuvo que “en el caso concreto, se observa que las personas investigadas pertenecen a una organización criminal transnacional estructurada, con una clara división de roles, capacidad operativa sostenida y un sistema económico subrepticio de disimulación y circulación de fondos, que funciona de forma estable en territorio argentino, liderada por el imputado Boscán Bracho”.
Aseguró que “en ese marco, se acreditó que la organización exhibe un alto grado de planificación y logística, lo que permitió a sus integrantes establecerse en el país en un lapso relativamente breve. Asimismo, se constató que sus miembros disponen de una notable capacidad económica, evidenciada en la adquisición, en pocos años de residencia, de diversos bienes muebles e inmuebles, algunos de ellos de significativo valor patrimonial”.
El juez también recordó que la organización Tren de Aragua fue incluida en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo (Repet) a través de la resolución 186/2025 del Ministerio de Seguridad Nacional, luego de que el 20 de febrero pasado la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos la designara como “Organización Terrorista Extranjera”.
En su resolución, el juez Fresnada sostuvo que “en el caso concreto, se observa que las personas investigadas pertenecen a una organización criminal transnacional estructurada, con una clara división de roles, capacidad operativa sostenida y un sistema económico subrepticio de disimulación y circulación de fondos, que funciona de forma estable en territorio argentino, liderada por el imputado Boscán Bracho”.
