Tras una extensa investigación llevada a cabo por el Ministerio de Seguridad de la Nación y en el marco de cooperación internacional, efectivos federales de la División Investigaciones Federal de Fugitivos y Extradiciones detuvieron en la ciudad de Córdoba este viernes al empresario Diego Hernán Dirisio y a su pareja, la exmodelo paraguaya Julieta Nardi, por una causa de tráfico de armas y lavado de dinero.
Los operativos, en los que no participó la Policía de Córdoba, se realizaron en horas del mediodía en la zona del Cerro de las Rosas, en el noroeste de la Capital. En la vía pública fueron detenidos los dos prófugos.
Ambos tenían pedido de captura internacional con notificación Índice Rojo a solicitud del Segundo Juzgado Federal Criminal de la Sección Judicial del Estado de Bahía, República de Brasil, por el delito de “Tráfico Internacional de Armas, Lavado de Dinero y Organización Criminal”.
Vale mencionar que los hechos investigados por la justicia brasilera determinaron que el involucrado junto a su pareja formaban parte de una maniobra criminal que culminó con la internalización de armas de fuego en territorio brasileño, según consignaron fuentes de la cartera de Seguridad encabezada por Patricia Bullrich.
Según constataron, estas maniobras se materializaron con Dirisio cumpliendo la función de presidente de una empresa dedicada al comercio de armas de fuego y su pareja como vice de dicha firma. De este modo, habrían conformado un esquema criminal articulado que se dedicaba al tráfico internacional de armas.
El armamento importado por la empresa era adquirido en Croacia, Turquía, República Checa y Eslovenia, llegando a Paraguay de forma legal. A partir de aquí y producto de maniobras ilícitas, las ingresaban a Brasil.
Los giros de dineros y pagos de fondos, eran enviados desde Paraguay a un cambista en Kansas, EE.UU., el cual desviaba los mismos hacia Europa con el fin de concretar los pagos por los cargamentos recibidos. La tramitación de la importación era llevada a cabo por la Dirección de Materiales Bélicos en Paraguay, la cual también se vio afectada a la investigación ya que su máximo responsable habría pasado por alto algunos estándares de control, para facilitar tanto la entrada como la salida del país del armamento suministrado por dicha firma.
En ese marco, desde el año 2012 la empresa importó 25.000 armas que supuestamente fueron vendidas en Paraguay, pero fueron desviadas hacia los grupos terroristas PCC y el Comando Vermhelo, indicaron desde el Ministerio de Seguridad.
Los lotes de armas los adquiría un tercero, quien era el que tenía contacto con los grupos en Brasil, el cual para justificar las supuestas transacciones hacían pequeñas ventas de dos a tres armas a personas que no tenían capacidad financiera, muchas de ellas, empleados, jornaleros o estudiantes.
Además, para que los pagos no pudieran ser rastreados, la organización criminal hacía uso de “doleiros”, cambistas informales que operaban interconectados entre Paraguay y los Estados Unidos. Finalmente, antes de ser enviadas a Brasil, en Ciudad del Este se les borraban los números de serie a las armas, con el fin que no sea trazable la ubicación anterior del armamento.
Con estos datos, tras extensas tareas de inteligencia y fruto del fluido intercambio de información con Interpol Brasilia y en colaboración con agentes de la Unidad Operativa Federal (Duof) de Córdoba, personal de Interpol Buenos Aires logró identificar a los prófugos en la ciudad de Córdoba. Allí se dirigieron los efectivos y luego de vigilancias encubiertas, lograron detenerlos.
Se encuentran detenidos en el Establecimiento Penitenciario Nº 9 Unidad de Contención de Aprehendido (UCA) de barrio Cáceres, donde por pedido del juzgado federal a cargo de Miguel Vaca Narvaja se dispuso un refuerzo de la seguridad, dada la peligrosidad de los detenidos.
La noticia de la captura de Dirisio y su novia recorrió los portales de los medios más importantes de Sudamérica, que catalogan al empresario como integrante de la “banda de contrabandistas de armas” más importante de esta región.
“Operación Dakovo”
Los prófugos están detenidos en el marco de lo que fue la “Operación Dakovo” en diciembre pasado, que incluyó a personal de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay, la Policía Federal de Brasil y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y que permitió la incautación de armas y dinero en efectivo, producto del comercio ilegal entre Paraguay y Brasil.
Los investigadores revelaron el uso de identidades sin consentimiento y el borrado de números de serie de las armas para evitar su rastreo.
Uno de los sitios allanados fue la firma International Auto Supply (IAS), en Asunción, en cuyo depósito se decomisó la mayor cantidad de armas.
Se detalló que esta empresa, desde 2012, importó unas 25.000 armas, que en teoría se vendían en Paraguay, pero terminaban en manos de organizaciones criminales en Brasil y otras áreas de conflicto, reportó Última Hora.
La estructura criminal utilizaba a cambistas (doleiros) para fragmentar y ocultar los flujos financieros, con operaciones entre Paraguay y Estados Unidos, fragmentando grandes sumas de dinero en transacciones menores. En total, fueron detenidas 13 personas en Asunción y en Ciudad del Este.
En los procedimientos en Paraguay se incautaron 1.823 armas de fuego, entre ellas más de 1.200 pistolas calibre 9 milímetros y unas 600 armas largas, como fusiles y rifles calibre 7.62 y 5.56 semiautomáticos.
