La cierta confiabilidad en una marca como disipador de temores o suspicacias. La utilización ilegal de reconocidas marcas comerciales como “señuelos” para fines delictivos no es un fenómeno reciente. Sin embargo, no ha sido menos eficaz, mayormente cuando la oferta en una transacción on line pudiera resultar tentadora o la desatención a los detalles de la operatoria pudieran constituir la diferencia crucial entre la consumación de una estafa o su evitación.
El guardia de seguridad Emanuel Ezequiel Ferreyra (35) y la remisera Mariana Lucía Manzano (35) serán enjuiciados en Córdoba por el uso ilegítimo de marca registrada y estafa y tentativa de estafa (Ferreyra) e intento de estafa (Manzano), ya que fue sobreseída del primer hecho por prescripción.
Un correo electrónico lo suficientemente capcioso fue el “anzuelo” de captación a un empresario y a su subordinado, según se desprende de la investigación del fiscal federal N° 3, Maximiliano Hairabedian.
La puerta de entrada
El dueño de la empresa Flecha Bus, Raúl Hugo Derudder, le encargó a su empleado José Ignacio Messina la búsqueda de un Mini Cooper modelo 2014 para su hijo. Tras visitar varios sitios de venta de vehículos, Messina vio un aviso en Mercado Libre.
El 17 de abril de 2017, Ferreyra y Manzano contactaron a Messina a través del gigante de e-commerce, quienes le habrían enviado de inmediato un correo desde la cuenta falsa reserva@oportunidad-mercadolibre.com.
Como es ya conocido, los estafadores utilizan a menudo ciertas combinaciones de palabras unidas al nombre de famosas marcas de forma tal que terminen por resultar engañosas a primera vista.
Sin embargo, las empresas emplean terminaciones de sus marcas sin agregados apócrifos, tales como “oportunidad-mercado libre” o similares, sino lisa y llanamente los genuinos “@mercadolibre.com.ar” o “@mercadopago.com”. La elaboración de los mails fabricados de forma capciosa esconde las reales intenciones de los timadores informáticos.
En el mail, Ferreyra y Manzano habrían enumerado una serie de instrucciones conducentes para materializar la compra. Así, se habrían hecho pasar por empleados legítimos de Mercado Libre, informándole falsamente que el auto estaba en poder del representante legal de la empresa y que la firma actuaba como intermediaria entre el vendedor y el comprador bajo la mendaz premisa de llevar adelante la transacción en forma segura.
No obstante, también es consabido que empresas como Mercado Libre operan como difusoras de productos sin intervención en las transacciones de compraventa de servicios o productos que realizan los usuarios.
Para aumentar la “confiabilidad”, los presuntos estafadores habrían usado de manera ilegítima el logo de Mercado Libre en el cuerpo del e-mail para inducir a error a las víctimas.
Dos días después del contacto inicial, Messina –con la autorización de su jefe– transfirió 66 mil pesos a la cuenta de un banco en La Calera como “seña” por los 330 mil pesos totales del valor del vehículo. El monto incluía el traslado y el seguro durante el trayecto hasta Buenos Aires.
Al día siguiente, según la causa, Ferreyra retiró de su cuenta 212.800 pesos, entre ellos, los 66 mil.
“Messina y Derudder fueron engañados por Ferreyra al hacerles creer que trataban con personas de www.mercadolibre.com.ar, y a los fines de lograr su cometido, luego de contactar a la víctima a través de una publicación en dicho sitio, redireccionó las tratativas al correo privado reserva@oportunidad-mercadolibre.com, en el que se incluyeron de manera ilegítima logos de la empresa utilizando lenguaje apropiado y mencionando a Mercado Libre como garante de la operación, logrando así el depósito del dinero a su favor”, señaló Hairabedian.
Tras la primera “etapa” del ardid, Ferreyra y Manzano habrían intentado cerrar la estafa pocos días después. Les informaron que debían completar el pago con una transferencia de 264 mil pesos a la cuenta de la mujer. Pero el plan falló.
Messina comenzó a dudar y efectuó una consulta a Mercado Libre, que terminó por confirmar que se trató de una estafa. El líder de e-commerce le informó que el vendedor que había promocionado el auto ya había sido dado de baja por su comportamiento irregular e inadmisible en el sitio.
Así las cosas, Messina decidió seguirles “el juego”, haciéndoles creer que haría el último pago manteniendo comunicación con Manzano, quien le ofreció depositar el resto del dinero en una tercera cuenta, siempre según lo que consta en la causa judicial.
¿Y el retiro?
Los 66 mil pesos fueron retirados del banco. Ferreyra negó haber extraído los fondos: “Jamás retiré el dinero por el cajero, ni por ventanilla, ni conozco a la otra chica que está imputada”. En su declaración, mencionó a dos hombres en un relato exculpatorio confuso.
No obstante, se comprobó que Ferreyra habría realizado la extracción de 212.800 el 20 de abril, es decir, al día siguiente de habérsele transferido los 66 mil, y que firmó el ticket. También se corroboró que él mismo había abierto esa cuenta.
Al revisar las acreditaciones bancarias, resultaron llamativos dos montos –uno por ocho mil pesos y otro por 100 mil pesos– transferidos por un hombre el mismo 20 de abril. Para el fiscal, se probó que el nuevo supuesto damnificado transfirió los 100 mil pesos como “seña” por una Volkswagen Touarg promocionada en Mercado Libre.
Tras efectuar el pago, perdió contacto con los vendedores, advirtiendo que había sido estafado bajo una modalidad similar con la denunciada por Messina respecto al Mini Cooper.
Por su parte, en los correos electrónicos quedaron plasmados los datos de la cuenta de Manzano a donde debían transferirse los 264 mil restantes. Al igual que en el caso de Ferreyra, también se comprobó no solamente que era su cuenta, sino que no era utilizada por nadie más que no fuera ella, según la causa judicial.
