La suba del dólar blue en las últimas semanas derivaron en una serie de allanamientos que la Justicia realizó en distintas cuevas de la city porteña.
Este miércoles, en uno de los últimos operativos, detuvieron de manera preventiva al empresario y condenado Leonardo Fariña en una financiera del barrio de Belgrano.
El testigo que declaró como arrepentido en la causa por “La ruta del dinero K” tenía la tobillera electrónica colocada. Se intenta aún determinar si forma parte del comercio de divisa informal o si estaba en el local como cliente.
Durante el allanamiento realizado por la Policía Federal y agentes de Aduana-AFIP en el departamento de Avenida Juramento al 1475, se secuestraron cajas y valijas con sumas millonarias, mil millones de pesos, que al tipo cambiario de la fecha la cifra asciende a los 500 mil dólares.
El dinero estaba repartido en fajos de 100 mil pesos argentinos, en billetes de $1000. También había dólares y euros, aunque el monto no fue informado oficialmente.
Según lo publicado por TN, fuentes del caso informaron que cuando llegaron al lugar, las personas que trabajan en la financiera colocaron en la entrada bolsos repletos de billetes para evitar que la policía ingresara.
También, aseguraron que uno de ellos intentó escapar por el balcón.
El operativo fue ordenado por Pablo Yadarola, juez Penal en lo Económico, en una causa que investiga una presunta infracción de la Ley Cambiaria y por el delito de “lavado de activos”.
En el lugar, trabajaron los efectivos de la Policía Federal y la División de Fraudes de Aduana. Además de cajas con dinero, secuestraron los teléfonos de todos los involucrados, así como también algunas computadoras. Todos los dispositivos electrónicos serán analizados por peritos informáticos.
El comisario Alejandro Ñamandú, informó en comunicación con TN que Fariña estaba en ese departamento, pero aseguró que “se está investigando su participación”.
“El hecho está en plena etapa de investigación. Los acusados fueron atrapados infraganti. Incluso, uno de ellos intentó escapar por el balcón hacia un departamento de al lado, con una valija en la mano”, expresó.
“Actuamos tras una denuncia que se recibió en la División de Fraude. Se actuó de inmediato, con tareas de prevención que venimos haciendo en el microcentro desde hace más de un mes, por infracción a la ley penal cambiaria. Agradecemos que el juez en lo penal económico pidió un allanamiento rápido que agilizó las cosas”, sostuvo.
Además, contó: “Entramos con una orden judicial, pero es un edificio con mucha seguridad. Ahora tenemos que determinar el grado de participación de todos los involucrados. Estamos analizando las cámaras de seguridad, se van a hacer pericias telefónicas y apertura de las notebooks secuestradas”.
