En la madrugada de este jueves, policías de Delitos Económicos se lanzaron sobre 26 objetivos de la capital cordobesa y alrededores y, tras allanar y obtener evidencia suficiente, detuvieron a 16 personas acusadas de integrar una organización delictiva que falsificaba DNI, emitía tarjetas de crédito con titulares falsos, también clonaba plásticos y luego realizaba compras fraudulentas cuyos pagos debían hacer inocentes víctimas.
Esos procedimientos de madrugada se concretaron en Córdoba, en Saldán, en La Calera, en Villa Carlos Paz y en Villa Parque Santa Ana.
Allí se detuvo a 16 personas acusadas de “integrar una organización criminal que se dedicaba a la falsificación de DNI y otros documentos con los que lograban obtener y activar tarjetas de crédito a nombre de terceras personas –en su mayoría oriundas de otras provincias– y de esta forma concretaban compras fraudulentas en distintos comercios y obtenían millonarias ganancias”, según el comunicado emitido desde la investigación.
Uno de esos damnificados fue el viceintendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Alejandro Passerini, quien en la primera mitad de 2021 recibió una intimación de una tarjeta de crédito por una cuenta impaga por unos 250 mil pesos. Aparentemente, quien pasó el plástico que llevaba su nombre había realizado compras en La Calera y en otros lugares cercanos a la capital cordobesa.
El titular del Concejo Deliberante relató a La Voz que el 14 de junio de 2021 realizó la denuncia de inmediato ante la Fiscalía del Cibercrimen a cargo de Franco Pilnik por el fraude originado en una deuda que nunca había contraído por una tarjeta de crédito que jamás solicitó.
Passerini sostuvo que nunca poseyó una tarjeta de la firma que le reclamaba y que le reconocieron sin inconvenientes que el gasto no era suyo.
El “titular” de esa tarjeta tenía su mismo nombre, su mismo número de DNI, pero había suministrado un domicilio diferente (cerca de la Terminal de Ómnibus). Lo más contundente es que, a todas luces, su foto en el DNI clonado no coincidía con su fisonomía. Luego, con esa identidad falsa, tramitaron una tarjeta de crédito.
El segundo en el orden jerárquico del Palacio 6 de Julio le dijo a este diario que lo que menos quería era figurar como moroso en el “seven”, menos por una deuda que jamás contrajo y con una tarjeta que jamás tuvo.
La investigación recayó en la Unidad Judicial de Delitos Económicos, a cargo de Pablo Bazán, que terminó de elevar los primeros resultados al fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier.
Este funcionario ordenó los allanamientos y, luego de las detenciones, se hizo de importante material probatorio.
Más allá de la denuncia que formuló el intendente, Naranja hizo una presentación judicial en mayo pasado, en la cual aportó un cúmulo probatorio que permitió iniciar las primeras actuaciones.
El comunicado emitido desde la fiscalía de Gavier sostiene que “entre los detenidos se encuentra un exempleado de la referida tarjeta, quien habría formado parte de la organización posibilitando la activación fraudulenta de diversas tarjetas de crédito a nombre de terceras personas”.
Por una consulta de La Voz, se conoció que ese exempleado es Facundo Miqueas Martínez Funes, de 29 años.
Entre el material secuestrado, hay “un centenar de DNI y tarjetas de crédito apócrifas, posnets, teléfonos y diversos instrumentos utilizados por la banda para la concreción de los fraudes”. Además, como producto de compras fraudulentas, los efectivos de la Justicia se hicieron de una gran cantidad de electrodomésticos y de dispositivos electrónicos, según se informó.
Los detenidos
Los 16 detenidos son los siguientes: David Alejandro Kassis (40), Omar Roberto Peralta (56), Gerardo Moyano (42), Juan Pablo Ripoll (38), Carlos Villegas (40), Sergio Daniel Musso (47), Martín Rolando Cocordano (71), Facundo Miqueas Martínez Funes (29), Marcelo Peralta (25), Luis Matías Ludueña (42), Sergio Aram Deraghopian (44), Sandra Noemí Roldan (57), Noelia Bulacio (35), Romina Paola Luque (48), Héctor Mario Alvárez (63) y Lautaro Rodríguez Roldan (25).
Están acusados por el supuesto delito de asociación ilícita. David Kassis y Omar Peralta están sindicados como presuntos jefes de esa banda.
Por otra parte, se informó que, entre los domicilios allanados, se encuentra el de una empleada del Registro Civil de la Municipalidad de Saldán, quien podría haber suministrado a esta organización ilícita información calificada que posibilitaba la comisión de estas estafas.
A su vez, también se allanó el domicilio de un empleado de una empresa de correo, que podría haber colaborado con la distribución y recepción de los plásticos activados fraudulentamente.
Tanto la empleada del Registro Civil como el de la empresa de correo –cuyos nombres no trascendieron– no fueron detenidos.
Paralelamente, se indicó que algunos de los detenidos ya registran antecedentes penales y fueron condenados por integrar una asociación ilícita dedicada a la comisión de estafas de similares características a las aquí analizadas.
Desde la investigación adelantaron que “no se descarta que en los próximos días puedan ordenarse nuevas imputaciones y detenciones en contra de otros integrantes de esta organización”.
No fue posible obtener las versiones defensivas de los ahora detenidos.
