Transferencias por 100 millones de pesos, en poco tiempo, desde empresas del holding Zoe hacia la concesionaria L`Express, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llevaron a que la fiscal Juliana Companys, de la Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno de Villa María, ordenara allanar el local de venta de automóviles de avenida Córdoba al 3000.
A su vez, la investigadora dictó la captura de Miguel Ángel Echegaray (50) quien, para la Justicia, era la mano derecha de Leonardo Cositorto en el manejo de sus dineros.
El hombre, de quien se dijo que es contador, pero que no tendría título de esa profesión, permanece prófugo.
Informes de la Unidad de Información Financiera (UIF) señalaron las millonarias transferencias producidas entre octubre de 2021 y enero de 2022.
En ese lapso, Echegaray habría girado desde las empresas Zoe Construcciones y Zoe Empowerment unos 100 millones de pesos a la concesionaria Peugeot.
La cifra llamó la atención por su alto volumen en poco tiempo, en un contexto en el que Cositorto y todo su grupo de empresas estaba bajo la mira de la Justicia y organismos de control financiero.
Este lunes 16 de mayo, la fiscal Companys allanó las oficinas de la concesionaria por este motivo, informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba.
Echegaray sería uno de los primeros integrantes del círculo de Cositorto y su grupo de empresas.
Se lo señala como socio integrante de ZOE Empowerment, designación bajo la que se ofrecían a la venta servicios de coaching.
Búsqueda infructuosa
La Policía Federal lo viene buscando desde hace meses, pero no lograron ubicarlo en al menos dos domicilios allanados en el barrio porteño de Palermo y en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.
Lo que sí incautaron en esos procedimientos fueron 63.000 dólares en efectivo.
Zoe Empowerment S.A. y Zoe Construcciones S.A. forman parte del grupo de sociedades del entramado que rodea a Cositorto.
Son dos empresas que, en los papeles, no aparentan tener relación con el rubro automotriz que explota la concesionaria. Otro dato que fue señalado como sospechoso por los investigadores, pero hay más.
L`Express forma parte de un grupo mayor de concesionarias.
Fue adquirida en noviembre de 2020 por el Grupo Jack, presidido por Horacio Jack, junto a su hermano Javier Jack como vicepresidente.
El mismo grupo es propietario de varias concesionarias Peugeot, Citroën, DS, Fiat y Chrysler, y además representan a marcas japonesas, coreanas y chinas de automóviles.
Al momento de la adquisición, en la concesionaria se realizó un evento exclusivo, del que participaron numerosas figuras del deporte, el espectáculo, el sector empresario y judicial.
Entre las imágenes que se publicaron entonces en Infobae.com, reflejando la asistencia de distintas personalidades al evento, hubo una foto que llamó la atención en ámbitos judiciales cordobeses.
Uno de los invitados al exclusivo ágape fue el juez federal Ariel Lijo. La presencia del magistrado en este evento levantó suspicacias en quienes vienen siguiendo la causa Zoe.
El titular del Juzgado Federal Nº 4 de Comodoro Py también tiene a Leonardo Cositorto como investigado en una causa por supuesto lavado de activos.
La fiscalía de Villa María concentra todas las denuncias en contra de Zoe que se realizan en la provincia de Córdoba, a partir de una resolución de la Fiscalía General de Córdoba.
Generación Zoe: todas las denuncias en Córdoba se unifican en la fiscalía de Villa María
Esto lleva naturalmente a intensificar el trabajo, que aumenta considerablemente de volumen, por lo que esperan contar con apoyo de más personal para darle curso a todas las denuncias.
Al mismo tiempo que Cositorto suma denuncias e imputaciones en otras provincias, como Salta y Corrientes, donde ya fue trasladado a declarar, en Villa María siguen adelante con la investigación que logró ponerlo preso en la cárcel de Bouwer, y esperan poder llevarlo a juicio ante tribunales cordobeses.
Hay, mientras tanto, cierta preocupación por las intenciones manifiestas por el abogado de Cositorto, Miguel Ángel Pierri, de unificar actuaciones en Comodoro Py, donde está el expediente en manos del juez que aparece en las fotos de inauguración de la concesionaria allanada este lunes en la causa Zoe.
