La investigación sobre los presuntos hechos de corrupción ocurridos alrededor del sindicato de recolectores de Córdoba, Surrbac, no deja de aportar novedades pese a los años transcurridos desde el comienzo del caso.
Esta vez se trata de un nuevo procesamiento llevado adelante por el juzgado federal que conduce Ricardo Bustos Fierro, que pone su foco en las 14 nuevas propiedades descubiertas a los líderes del gremio, Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, y también en el supuesto enriquecimiento de otros dos dirigentes sindicales: Daniel Ayerbe y Juan Delgado.
Se suponía que esta causa iba a ser llevada a juicio oral y público antes de fin de 2022, ya que Bustos Fierro la elevó en febrero, pero el Tribunal Oral Federal 1 la paralizó porque decidió que el juzgado debía unificar en una sola causa el resto de las líneas de investigación que quedaban pendientes alrededor del gremio.
Justo en los días que Bustos Fierro elevó el caso a juicio, en febrero, el fiscal Enrique Senestrari presentó una nueva acusación por lavado de dinero contra Saillén, Catrambone, tres de los hijos de ambos y otras seis personas, por la adquisición de 14 inmuebles de alta gama, que vinieron a sumarse a otros ya identificados en la causa principal.
Esto fue interpretado, desde el juzgado, como una maniobra dilatoria, lo que fue negado por Senestrari.
Otros dos gremialistas en primer plano
Ahora, luego de haber efectuado 13 nuevos allanamientos, el juzgado federal resolvió que, legalmente, no se puede volver a procesar por el mismo delito de lavado de dinero a Saillén, Catrambone y el resto de los involucrados. Pero señaló que igual habrá que investigar cómo fue que consiguieron quedarse con las 14 propiedades de lujo, dentro de la dinámica, presuntamente ilegal, con la que se manejaron en el gremio, la mutual y la obra social.
Al mismo tiempo el juez ordenó el procesamiento de Daniel René Ayerbe, como autor de asociación ilícita y de lavado de dinero, agravado por la habitualidad y por la utilización de personas de testaferros. Además le trabó embargo por dos millones de pesos.
También fue procesado Juan Carlos Delgado, otro integrante de la comisión directiva del gremio, como autor de lavado de dinero agravado por habitualidad y por el uso de testaferros. A Delgado, que en la actualidad es el único opositor a Saillén y Catrambone, también se le trabó embargo por dos millones de pesos.
La resolución judicial reitera el relato de cómo Saillén y Catrambone, usando a familiares y allegados, se habrían enriquecido usando los dineros de los afiliados del Surrbac, “abusando de la posición que ostentaban” en el gremio, la mutual y la obra social. Según el juez, Saillén y Catrambone se aprovecharon de “la necesidad y/o inexperiencia” de los afiliados del gremio, a quienes les dieron préstamos de ayuda económica, cobrando costos desproporcionados.
Al mismo tiempo, dice el juez, los gremialistas se aprovecharon de “negocios espurios relacionados con la operatoria de recolección de basura” en la ciudad de Córdoba.
Inversiones en Traslasierra
Ese dinero, que habría sido obtenido de forma irregular, es el que luego habría sido objeto de operaciones de lavado, a través de inversiones en propiedades y automóviles, en el área turística y en proyectos de construcción.
En el caso de Ayerbe y Delgado, se hizo foco en las inversiones de ambos en el valle de Traslasierra.
En el caso de Ayerbe, junto a su esposa, se menciona la compra de ocho automóviles y de un terreno de 1,28 hectáreas en Villa Cura Brochero, donde luego construyó el complejo Faro II Bolo Sierras Apart. Ese inmueble luego habría sido comprado por Delgado.
Ayerbe también compró otra propiedad en Villa Cura Brochero donde se levanta actualmente el complejo Castillo Euzkadi, junto a la ruta 15, donde se realizan bailes y recitales.
Además, entre las inversiones investigadas a ambos gremialistas, se encuentran otros inmuebles ubicados en diferentes barrios de la ciudad de Córdoba.
El procesamiento judicial señala que el valor de los bienes adquiridos por Ayerbe “excedería con creces la capacidad económica que tenía el nombrado para poder afrontar dicho gasto”. Cuando el Castillo Euzkadi fue allanado, el 17 de febrero de 2020, la Policía secuestró de la habitación personal de Ayerbe 1.544.100 pesos y 7.577 dólares.
Con este nuevo procesamiento, son tres las causas sobre delitos en el Surrbac que llegan a esta instancia. Se espera que, luego de atravesar las apelaciones de los abogados defensores, la causa sea elevada nuevamente a juicio, para que el tribunal oral ponga fecha a su realización.
Los 13 lugares allanados
Lugares allanados, vinculados a los inmuebles adquiridos por los sindicalistas:
1) Domicilio ubicado en camino serrano Ambul/Panaholma y la RP T-227-13, departamento San Javier, provincia de Córdoba, de 205 hectáreas, todo perimetrado por alambrado y un portón tipo tranquera, donde por presunciones policiales y las dimensiones informadas de la matrícula sería parte de la antigua hacienda. Allí se ubicó a la salida un vehículo Renault Duster dominio PJM 909 cuyo titular es Juan Pablo Saillén, con autorización para que lo conduzca Jesús Daniel Saillén.
2) Domicilio ubicado en calle ruta 15, km 11, de Villa Cura Brochero, de construcción similar a la de un castillo, denominado “Eizkadi multiespacio”, el cual sería administrado por Alejandra Brunetti, pareja de Daniel René Ayerbe.
3) Domicilio ubicado en calle Tucumán 939 de Villa Cura Brochero, donde funciona un apart hotel denominado Faro Il Bolo Sierras Apart.
4) Domicilio ubicado en calle Juan Manuel de Rosas 644 de Villa Cura Brochero, planta baja, vivienda de dos plantas que pertenece a Daniel René Ayerbe.
5) Domicilio ubicado en Santa Cruz 734 de la ciudad de Córdoba, donde se ubica una vivienda de dos plantas, con tres ingresos.
6) Domicilio ubicado en Francisco N. Laprida 1456, barrio Observatorio, donde funciona una cochera donde estarían automóviles de varios de los investigados y que pertenecería a Hernán Gallardo.
7) Estudio Contable de Pazzi y Porta, ubicado en bulevar San Juan 240, piso 1, Dpto. “C” de la ciudad de Córdoba, donde funcionaría la sede del desarrollista Migare Urbanizaciones SA.
8) Casa Central de JB Srur, en bulevar Chacabuco 710, barrio Centro de la ciudad de Córdoba, desarrollista del emprendimiento Las Corzuelas Barrio Privado, ubicado en la ruta hacia Río Ceballos.
9) Sede del fideicomiso Las Corzuelas SA, en Alvear 19, de la ciudad de Córdoba.
10) Oficina en avenida República Popular de China 1045, Oficina 14, Valle Mall, de barrio Valle Escondido de la ciudad de Córdoba, donde funcionaría la oficina administrativa del barrio Las Corzuelas.
11) Inmueble en Rogelio Martínez 2649 de la ciudad de Córdoba, donde funcionaría la sede social de Grupo Edisur SA, desarrollista del emprendimiento Casonas del Sur II.
12) Local comercial Jorev SA ubicado en Peredo 63, barrio Nueva Córdoba de la ciudad de Córdoba, donde funcionaría la administración del barrio privado Fincas del Sur 2.
13) Administración del complejo Casonas del Sur II, sita en el estudio contable ubicado en calle Maipú 51 de la ciudad de Córdoba.
Las 14 propiedades de alta gama
Los 14 nuevos inmuebles de lujos que serían de Saillén y Catrambone:
1. Lote 3, manzana 84, del country Las Corzuelas, ubicado sobre la ruta a Río Ceballos, dominio 1376882-0000, que habría sido adquirido por 700 mil pesos el 7 de diciembre de 2018 por Juan Carlos Saillén, quien es cotitular de la propiedad junto con María Sol Gómez.
2. Lote 4, manzana 64, del country Las Corzuelas, adquirido por Franco Saillén.
3. Unidad habitacional en el barrio cerrado Casonas de Manantiales, correspondiente a la casona La Cumbrecita, en la zona sudeste de la ciudad de Córdoba. Habría sido comprado por 1.850.000 pesos por Agustín Catrambone el 20 de julio de 2015.
4. Unidad identificada como cochera N° 98 en el complejo Casonas de Manantiales, adquirida por Agustín Catrambone el 20 de julio de 2015, por 100 mil pesos.
5. Unidad identificada como 16-1 PH 190 (manzana 16, lote 1) del country Fincas del Sur II, adquirida por Héctor Gabriel Blanes y luego transferida a Vilma Nélida del Valle Meckler. Valuada en 13.620.314 pesos.
6. Departamento “A”, piso primero, de la Casona Valencia del complejo habitacional Casonas del Sur 2, por la que Gabriel Blanes habría abonado la suma de 1.500.000 pesos el día 30 de julio de 2013.
7. Departamento “C”, piso quinto, de la Casona Andalucía del complejo habitacional Casonas del Sur 2, por la que Gabriel Blanes habría abonado la suma de 8.456.000 pesos el día 17 de julio de 2018.
8. Lote 13, manzana 34, del barrio cerrado Altos de Manantiales, que Héctor Gabriel Blanes habría adquirido mediante contrato de cesión el 28 de agosto de 2012 por 230 mil pesos. El bien ya no se encuentra bajo su propiedad y fue transferido el 5 de agosto de 2013 por 373 mil pesos.
9. Vivienda 6-15 PH 116 (manzana 6, lote 15) del country Fincas del Sur II, adquirida por Pascual Catrambone y luego transferida a María Motran. Hoy tiene una valuación de 14.517.250 pesos.
10. Vivienda 12-2 PH 146 (manzana 12, lote 2) del country Fincas del Sur II, adquirida por Pascual Catrambone, valuada en 12.155.018 pesos.
11. Vivienda de manzana 37, lote 4, del barrio cerrado Altos de Manantiales que Pascual Catrambone habría comprado el 11 de marzo de 2013 y vendido el 16 de agosto de 2017 por 1.205.000 pesos.
12. Vivienda de manzana 37, lote 3, del barrio cerrado Altos de Manantiales que Pascual Catrambone habría comprado el 11 de marzo de 2013 por 367.950 pesos y transferido el 11 de septiembre de 2013 por 380 mil pesos.
13. Departamento “E”, piso segundo, en el barrio cerrado Casonas del Sur 2, en la casona Castilla, que Pascual Catrambone adquirió el 15 de agosto de 2013 por 858.334 pesos.
14. Departamento “C”, piso segundo, del barrio cerrado Casonas del Sur 2, en la casona Castilla, que Adriana Oviedo habría adquirido el 15 de agosto de 2013 por 1.176.332 pesos.
