La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) incautó autos de lujo, dólares y otros bienes costosos en el marco de la causa en la que se investiga a Federico Guillermo Máscolo, de 50 años, quien está detenido e imputado por presunto lavado de activos. El procedimiento abarcó cinco allanamientos en la ciudad de Córdoba y en domicilios del Gran Córdoba, efectuados en la segunda quincena de marzo.
Los procedimientos fueron solicitados por el fiscal federal Nº 1 de Córdoba, Enrique Senestrari, y ordenados por el juez federal Nº 2, Alejandro Sánchez Freytes.
Los operativos se llevaron adelante con la participación de personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y se hicieron luego de meses de investigaciones, a partir de la prueba documental obtenida y el análisis patrimonial y financiero realizado por la Fiscalía Nº 1 (subrogada por Maximiliano Hairabedian en su momento, en reemplazo de Senestrari), junto a personal de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Máscolo es conocido en el ambiente político por su cercanía con el exintendente capitalino Ramón Javier Mestre. Irrumpió como empresario de la construcción en un lapso coincidente con la intendencia del radical y se deshizo de varias de esas empresas en los últimos años. No obstante, no sólo tuvo contratos con la Municipalidad de Córdoba:operó con otros municipios y también con el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia, tanto en gestiones de José Manuel de la Sota como en la de Juan Schiaretti.
La principal hipótesis judicial es que el enriquecimiento de Máscolo proviene del lavado de activos vinculados a la política y al sector público. Hay algunas sospechas sobre posible contacto con fondos del narcotráfico, pero no son las medulares de la investigación que comenzó Hairabedian y continúa Senestrari.
Valores millonarios
Los nuevos allanamientos, que se realizaron la semana que pasó, se concretaron en el barrio Valle Escondido y en la ciudad de Villa Allende, como consecuencia de los efectuados antes de la Navidad de 2023 en la vivienda de Máscolo en el country Las Delicias. Luego de ese procedimiento, en la Justicia federal quedó la certeza de que el principal imputado en la causa había sido advertido del inminente allanamiento.
Al día siguiente, Máscolo se presentó en Tribunales y quedó detenido. Desde entonces permanece en Bouwer, cambió reiteradamente su defensa penal y se negó a declarar.
En los nuevos procedimientos realizados en los últimos 15 días, se secuestraron siete autos importados de colección, una moto italiana de alta categoría, U$S 33.451, $ 200 mil, euros, dos armas de fuego, 31 municiones, dispositivos electrónicos y documentación.
Además, los investigadores identificaron al menos 30 inmuebles que serían propiedad del detenido, alguno de ellos ubicados en el extranjero y de alto valor monetario. Asimismo se pudo verificar que se utilizó la figura de “testaferro” para algunas maniobras, como la constitución de sociedades offshore no declaradas.
Cuando fue detenido en diciembre último, Máscolo fue imputado por presunto lavado, mientras que el “prestanombre” Ricardo José Sodo Toranzo (31), un hombre de Buenos Aires que habría adquirido un interesante patrimonio después de la caída de la actividad en las empresas de Máscolo, fue el otro acusado original por la misma figura.
Decenas de inmuebles
Entre esos bienes, hay dos departamentos en el complejo Alto Villasol (Gama), junto a El Tropezón, en el oeste de la ciudad de Córdoba. Además, se incluyen los siguientes autos: un Mercedes Benz GLC (todo terreno, modelo 2017), un Volkswagen Golf (2017) y una lancha Yamaha valuada en unos U$S 40 mil.
Las fuentes consultadas por La Voz fueron muy cautas y no brindaron mayores detalles de la investigación, que sumó nuevos imputados y que aún no fueron indagados. No obstante, tanto desde la Fiscalía como desde el Juzgado ratifican las crecientes sospechas respecto de que el delito precedente al lavado sea la defraudación al Estado.
El empresario ya había tenido otras causas penales en el fuero federal. En una de ellas, en 2018, el mismo juzgado de Sánchez Freytes lo había sobreseído por evasión fiscal simple, en calidad de autor. Luego, la Sala B de Cámara confirmó el fallo de primera instancia, en 2019.
Se señala que Máscolo adquirió numerosos inmuebles y vehículos por medio de “prestanombres”. Dado la inactividad que mantienen las empresas constructoras que otrora facturaron cifras millonarias a la administración pública y la falta de ingresos justificables, se le formula la imputación con la presunción de fondo de que existe evasión.
En febrero de 2017, Máscolo también llegó a las noticias porque durante algunas horas un grupo de delincuentes protagonizó un secuestro extorsivo con un familiar como víctima, y hubo pago de recompensa.
Pero desde hace unos años, las actividades de esas empresas cesaron a cero. Nadie había investigado, hasta que un vecino de Las Delicias hizo una denuncia en la Justicia provincial porque aseguró que hizo un negocio con Máscolo y este lo defraudó. Ese fiscal entendió que había sospechas de lavado y remitió la causa a la Justicia federal.
Empresas que operaron en un ciclo político determinado
Federico Máscolo ha estado ligado a la obra pública de la Municipalidad de Córdoba y la Provincia de Córdoba desde comienzos de la década pasada, a través de varias empresas constructoras, como MB Constructora (con su exesposa), Máscolo Constructora, MH SRL y MH Empresa de Servicios, entre otras. La Justicia federal investiga varias empresas más, algunas sólo creadas para una operación.
En una búsqueda web sencilla en el Boletín Oficial provincial se encuentran las constituciones de las sociedades empresarias de Máscolo dedicadas al rubro de la construcción, como así también algunos contratos de reparaciones de escuelas u otras obras públicas para la Provincia y municipios.
