LONDRES. Una mujer china hallada con 5.000 millones de libras (6.600 millones de dólares) en Bitcoin tras defraudar a más de 128.000 personas en China en una estafa piramidal Ponzi fue sentenciada el martes a más de 11 años de prisión por un tribunal de Reino Unido.
Quién es Zhimin Qian
La policía dijo que la investigación contra Zhimin Qian, de 47 años, permitió que los agentes recuperaran dispositivos que contenían 61.000 Bitcoin, en la mayor incautación de criptomonedas en Reino Unido.
Qian, a quien los medios británicos apodaron “cripto-reina” por, fue arrestada en abril de 2024 tras evadir a las autoridades por varios años y viviendo un estilo de vida “extravagante” en Europa, alojándose en hoteles de lujo por todo el continente y comprando joyas y relojes finos, según los fiscales.
La policía acusó a la mujer de dirigir una estafa piramidal que, entre 2014 y 2017, llevó a invertir en su negocio a más de 128.000 personas, muchas de las cuales invirtieron sus pensiones y ahorros de toda la vida. Las autoridades dijeron que ella almacenó los fondos obtenidos ilegalmente en activos de Bitcoin.
Lujosa casa
Cuando atrajo la atención de las autoridades chinas, Qian huyó a Reino Unido con una identidad falsa. Una vez en Londres, la policía dijo que alquiló una “lujosa” casa por más de 17.000 libras (23.000 dólares) al mes, e intentó sin éxito comprar propiedades multimillonarias en un intento de convertir los Bitcoins.
Los investigadores encontraron notas que Qian había escrito, en las que documentaba sus aspiraciones, como su “intención de convertirse en la monarca de Liberland, un país autoproclamado que consiste en una franja de tierra entre Croacia y Serbia”.
Dijeron que, en otras notas, Qian detallaba sus esperanzas de “conocer a un duque y a la realeza”.
La jueza Sally-Ann Hales dijo que la mujer orquestó los crímenes de principio a fin.
“Su motivo fue la pura avaricia. Dejó China sin pensar en las personas cuyas inversiones había robado y disfrutó durante un tiempo de un estilo de vida lujoso. Mintió y conspiró, siempre buscando beneficiarse a sí misma,” dijo Hales.
La empresaria, que se había declarado culpable de delitos de lavado de dinero y de transferir y poseer bienes de procedencia ilícita, fue sentenciada el martes en el Tribunal de la Corona de Southwark a 11 años y 8 meses de prisión.
Fue sentenciada junto a su cómplice Seng Hok Ling, de 47 años, un ciudadano malasio acusado de ayudar a Qian a transferir y lavar la criptomoneda. Ling fue condenado en el mismo tribunal a 4 años y 11 meses de cárcel tras declararse culpable de un cargo de transferencia de bienes de procedencia ilícita.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
