La mañana del martes estalló uno de los operativos judiciales más grandes que haya enfrentado el fútbol argentino en los últimos años. La Policía Federal y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) llevaron adelante 33 allanamientos simultáneos en dos sedes de la AFA, en las oficinas de la Superliga Profesional y en 18 clubes, en el marco de la causa por presunto lavado de dinero que involucra a la financiera Sur Finanzas, de Ariel Vallejo, un empresario con vínculos públicos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
La medida fue ordenada por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, quien dispuso secuestrar “documentación, evidencia digital, celulares, dinero y vehículos” que puedan aportar pruebas a una investigación que, desde agosto, viene sumando capas de explosividad.
Un megaoperativo en el corazón de las instituciones
Los procedimientos comenzaron cerca de las 8 de la mañana y se realizaron en:
- AFA (Viamonte y Predio Lionel Messi en Ezeiza)
- Superliga Profesional (dos oficinas en Puerto Madero)
- 18 clubes: Argentinos Juniors, Armenio, Acassuso, Banfield, Barracas Central, Brown de Adrogué, Defensores de Glew, Excursionistas, Independiente, Los Andes, Platense, San Lorenzo, Temperley, Victoriano Arenas, Deportivo Morón, Dock Sud, Racing Club y Recreativo Estrella del Sur.
En varios casos, la orden judicial incluyó más de una sede por institución, como ocurrió con Argentinos Juniors, Los Andes, Platense, Independiente, Racing y San Lorenzo.
Una fuente de la investigación explicó que “todos los clubes allanados están vinculados de alguna manera con Sur Finanzas”, ya sea por contratos publicitarios, sponsoreo o movimientos financieros que hoy están bajo la lupa.
Sur Finanzas: de sponsor omnipresente a foco judicial
Sur Finanzas irrumpió en el fútbol argentino como patrocinador de numerosos clubes y como naming sponsor del torneo de la Liga Profesional en los últimos años. Pero el expediente judicial muestra un universo económico que dejó señales de alarma:
- Presunta evasión de $3.300 millones del impuesto al cheque.
- Movimientos de más de $800.000 millones provenientes de personas sin capacidad económica o directamente inexistentes.
- Denuncias previas por operaciones presuntamente ligadas a coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se habrían utilizado billeteras virtuales de la empresa.
La semana pasada, la Justicia ya había allanado las sedes centrales de la financiera en Adrogué. En ese proceso fueron secuestrados los celulares de Ariel Vallejo y de su madre, Graciela Vallejo, presidenta formal de la firma. Ambos dispositivos fueron entregados con las claves de desbloqueo.
El vínculo con Tapia y una mansión que genera sospechas
La relación entre Vallejo y Claudio Tapia no es un secreto. El propio empresario la reconoció públicamente. Esa conexión se volvió más sensible cuando la Coalición Cívica denunció la existencia de una mansión de más de 105 mil metros cuadrados en Pilar, cuyo valor no se condice con los ingresos declarados de sus dueños —Luciano Pantano y Ana Lucía Conte— y sobre la cual el espacio opositor planteó la hipótesis de que los propietarios reales podrían ser Tapia o el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
Por esa denuncia, el juez Daniel Rafecas ya ordenó medidas de prueba preliminares y se debe definir qué magistrado seguirá el caso.
Banfield, el origen del expediente
La causa se inició a mediados de agosto con sospechas sobre movimientos económicos vinculados al Club Atlético Banfield. A partir de esa primera línea, el expediente se expandió a múltiples entidades y derivó en la megainvestigación actual.
Reacciones en cadena: Racing fue el primero en hablar
Tras los allanamientos, el primer club en emitir un comunicado oficial fue Racing Club, que informó que el operativo se realizó tanto en el Cilindro como en la sede de la calle Mitre.
La institución aclaró que:
- El vínculo con Sur Finanzas corresponde a un contrato de publicidad y sponsoreo firmado en 2023.
- La financiera mantiene una deuda con el club, la cual está siendo gestionada.
- El contrato vence el 31 de diciembre de 2025.
Se espera que en las próximas horas otros clubes publiquen comunicados, especialmente aquellos con contratos comerciales visibles con Sur Finanzas durante las últimas temporadas.
Una investigación que recién comienza
Con la nueva tanda de 33 allanamientos, la Justicia busca profundizar los vínculos financieros entre la AFA, la Superliga, los clubes y Sur Finanzas. Armella pretende reconstruir la estructura económica que le permitió a la financiera mover miles de millones de pesos con presunto origen ilegítimo.
Se trata de un caso que no sólo compromete a dirigentes y estructuras formales del fútbol argentino, sino que abre interrogantes sobre el funcionamiento financiero de la industria en su conjunto.
Los próximos días serán clave: se analizará la evidencia recolectada, los datos de los dispositivos incautados y la información bancaria que ya se solicitó a distintos organismos.
El escándalo, lejos de disiparse, apenas empieza a tomar forma.
