Los dueños de la constructora Conoc, de la ciudad de Córdoba, los hermanos Ezequiel y Verónica Ocaña, parecen cada vez más complicados en su situación judicial.
La Fiscalía de Instrucción Subrogante, a cargo de la fiscal Daniela Maluf, sumó a la causa nuevos delitos por estafas reiteradas. En total, son ahora 202 los hechos por los cuales se imputa a los Ocaña.
Ambos cumplieron un año en prisión preventiva en la cárcel de Bouwer, por entorpecimiento en el trámite de la investigación. Están imputados por estafas reiteradas en perjuicio de familias de Córdoba, tanto de Capital como del interior.
Este miércoles, la fiscal Maluf indagó a Ezequiel y le notificó las nuevas imputaciones. Su hermana Verónica será indagada y notificada este jueves.
El abogado defensor de los Ocaña, Luis Obregón, dijo a La Voz que estima que Verónica tendrá las mismas imputaciones que Ezequiel.
Hermanos presos y otros imputados
En la causa también está imputada otra hermana de los Ocaña, Georgina. Y también Carolina Ostorero, Silvio González, Gonzalo Heredia, Anabel Meana y Ludmila Venanzoni.
Estos imputados no detenidos deben fijar domicilio y no ausentarse en forma prolongada y comunicar cualquier cambio, además de comparecer a disposición del órgano judicial, entre otras condiciones, de acuerdo al artículo 268 del Código Procesal Penal.
“La causa está en plena investigación. Los otros imputados están individualizados, con ciertas restricciones, pero se encuentran en libertad”, explicaron a La Voz desde la Fiscalía.
Obregón dijo que una vez que Verónica sea notificada tiene previsto armar una estrategia de defensa ante las nuevas imputaciones. Y afirmó que solicitó a la Fiscalía “un mejor proceder en la investigación”.
Relató que el ánimo de los hermanos presos no es el mejor, pero remarcó que independientemente de las condiciones personales se sienten mal “por las condiciones procesales”.
Manifestó que muchos de los hechos por los cuales fueron imputados son por incumplimientos de terceros contratados por los Ocaña, como es el caso de un proveedor. “Eso amerita una investigación independiente”, opinó.
Familias estafadas
Conoc se dedicaba a la venta de planes de ahorro para la adquisición de viviendas. En abril de 2024 se declaró en quiebra.
En ese momento, aseguraba que nunca incumplió los compromisos asumidos. El 28 de junio de 2024 solicitó la conversión de la quiebra en concurso preventivo para Khaliq Anwar SRL, otra empresa del grupo Conoc.
Ambas empresas habrían perpetrado estafas en perjuicio de un elevado número de personas de Córdoba capital, Jesús María, Monte Cristo, Carlos Paz, San Agustín, Colonia Tirolesa, y otras ciudades. Incluso hay familias de otras provincias.
Algunos de los damnificados están representados por los abogados Carlos Nayi, con 68 querellantes, y Nicolás Clapier, con 36 víctimas en lo penal, y 44 con pedido de pedidos de verificación en el fuero civil.
“Por la cantidad de testimonios y documentación que presentamos, entiendo que los hechos están probados”, dijo Clapier. Y afirmó que las familias quieren recuperar al menos algo de lo que entregaron a la empresa. “Pero lo que no hay es voluntad de parte del grupo Conoc para resolver los problemas”, manifestó el abogado.
Testimonios que duelen
Mariela, una de las damnificadas, que vive en una de las casas construidas por la empresa en Colonia Tirolesa, dijo a La Voz que Conoc se la entregó en comodato a pesar de haber pagado el 95% del costo total. “Invertí alrededor de 110 mil dólares en la propiedad”, relató.
Además, denunció intentos de desalojo por parte de terceros que reclaman la propiedad. Y contó que Conoc le informó que estas personas eran prestamistas asociados a la empresa.
“Hice la denuncia ante la Justicia y me constituí como querellante para pedir que se determine judicialmente quién es el dueño legítimo de la propiedad”, sostuvo.
Otra denunciante, Lourdes Hermann, entregó un dúplex de U$S 90 mil para la construcción de una casa en barrio Villa Catalina, de Río Ceballos. Se realizaron diferentes contratos entre Hermann y la empresa, pero la obra nunca se hizo.
“A un año, solo tengo tristeza y desolación. Somos muchos los damnificados, pero en lo personal todo el dinero que me deben lo doy por perdido”, expresó a La Voz.
Hermann añadió que en la sede de la empresa en Alta Córdoba “entra y sale gente como si nada, las oficinas están abiertas”. Y agregó: “A esta altura, más allá del proceso judicial, deberían arreglar y ver la manera de devolver el dinero, si no se puede en su totalidad por lo menos algo por dignidad”.
La pala que develó el ocultamiento de pruebas
Apenas comenzó la investigación, los hermanos intentaron entorpecer la investigación –según la Fiscalía– tras enterrar una gran cantidad de documentación de la empresa, previo tratamiento de impermeabilización, en una cantera en desuso propiedad de los imputados en Agua de Oro. La Fiscalía a cargo de Maluf tuvo que acceder con una pala mecánica a esa documentación.
El ocultamiento de evidencias es el motivo por el cual se configuró el riesgo procesal, la justificación para ordenar la privación de la libertad de ambos.
Un testigo detectó los movimientos en la cantera abandonada, propiedad de la familia Ocaña, avisó a un damnificado, representado por el abogado Nayi, y el dato fue trasladado a la fiscal Maluf, quien con celeridad ordenó el procedimiento.
Apenas se descubrió la documentación enterrada, se libró la orden de detención: fue el 11 de junio de 2024.
Concurso de acreedores
La causa también se tramita en el fuero civil y comercial. El 26 de junio de 2024, la constructora volvió a administrar Conoc, con la vigilancia de la Sindicatura tras levantar la quiebra declarada el 17 de abril de 2024 y convertirla en concurso preventivo por decisión del juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación, Oscar Dracich.
Una vez que se realice la verificación, el juez determinará quienes son los acreedores de la empresa o grupo, y Conoc deberá hacer una propuesta de acuerdo preventivo, que debe ser aprobada por la mayoría.
El 15 de noviembre de 2024 era la fecha límite para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación y títulos pertinentes ante el síndico.
“Ya se presentaron más de 1.200 pedidos de verificación de créditos, y hay algunos dirigidos a más de una empresa”, dijo a La Voz Alberto Misino, abogado patrocinante de Conoc.
Agregó que toda la documentación de los créditos “fue presentada al inicio del pedido del concurso preventivo”. Y manifestó que “están regularizando la documentación solicitada por los síndicos”.
“Hay un atraso con documentos solicitados por los síndicos porque hubo un cambio de contador dentro de la empresa, quien se comprometió a realizar un trabajo, pero no lo hizo”, explicó.
Actualmente, Conoc SRL está representado por Rubén Ocaña, padre de los detenidos.
La Sindicatura solicitó una prorroga de tres meses para la presentación del informe que estaba previsto para el 6 de junio de 2025. La sentencia de verificación de los créditos será dictada el 13 de marzo de 2026.
